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　　合鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权的议案2、监事会合会审议状况（一）审议经由过程《关于登记不符》

　　年6月28日2、2017，公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相干事件的议案》公司2017年第五次暂时股东大会审议并经由过程了《关于公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于。励方案得到核准公司施行股权激，向鼓励工具授与权益并打点授与权益所必须的局部事件董事会被受权肯定权益授与日、在鼓励工具契合前提时。

　　性股票鼓励方案的相干划定按照第一期股票期权与限定，不克不及行权的股票期权鼓励工具查核昔时，司登记由公。效肯定鼓励工具小我私家昔时实践可行权额度公司按照2017年度鼓励工具小我私家绩，前提的股票期权对不契合行权，司登记由公。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　经核对1、，个行权/消除限售期行权/消除限售前提曾经成绩公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一，期权行权及限定性股票消除限售赞成契合前提的鼓励工具股票。

　　8年8月1日5、201，第一期股票期权与限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《关于第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提成绩的议案》公司第二届董事会第十二次会媾和第二届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于登记不契合鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权的议案》《关于调解。事项揭晓了自力定见公司自力董事对以上，工具、授与数目、行权价钱停止调解赞成公司董事会对股票期权的鼓励。励工具的行权资历以为公司83名激，限售资历正当、有用6名鼓励工具消除，方案第一个行权/解锁期的行权/解锁前提满意公司第一期股票期权与限定性股票鼓励。

　　鼓励方案行权/消除限售前提停止了考核公司董事会薪酬与查核委员会对本次股权，划第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提曾经成绩经核对以为：公司第一期股票期权与限定性股票鼓励计，期权行权及限定性股票消除限售赞成契合前提的鼓励工具股票。

　　励办理法子》《新典范文明股分有限公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案》等的相干划定监事会以为：第一期股票期权与限定性股票鼓励方案行权/消除限售前提契合《上市公司股权激，及股东长处的情况不存在损伤公司。

　　权价钱停止响应的调解：P＝P0-V =45.24-0.6=44.64按照《公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》应对股票期权行元

　　股票鼓励方案(草案)》及相干法令法例和标准性文件的相干划定以上调解契合《新典范文明股分有限公司第一期股票期权与限定性，、决定有用法式合规，东长处的状况不存在损伤股。

　　法》及公司《第一期股票期权与限定性股票鼓励方案(草案)》的相干划定本次登记部门已获授但还没有行权的股票期权契合《上市公司股权鼓励办理办，东长处的状况不存在损伤股。打消鼓励工具资历外除1名已离人员工被，次集会审议的授与股票期权的鼓励工具名单分歧调解后的鼓励工具名单与公司第二届董事会第六。鼓励方案(草案)》及相干标准性文件所划定的鼓励工具前提调解后的鼓励工具均契合公司《第一期股票期权与限定性股票，的鼓励工具正当、有用其作为本次鼓励方案。原鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权总计10万份局部予以登记监事会赞成将公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案中离任的。

　　期权行权前如后续股票，盈余、股票拆细、配股或缩股等事项公司有本钱公积转增股本、派送股票，格需按照划定响应调解股票期权数目和行权价。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　合鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权的议案2、董事会合会审议状况（一）审议经由过程《关于登记不符》

　　励办理法子》《新典范文明股分有限公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案》等的相干划定监事会以为：第一期股票期权与限定性股票鼓励方案行权/消除限售前提契合《上市公司股权激，及股东长处的情况不存在损伤公司。

　　股票期权价钱为45.24元/股2017年6月29日公司授与；5月14日2018年，年年度利润分派计划公司施行2017，盈余0.6元分拨每股现金。权价钱为44.64元/股故本次调解后的股票期权行。

　　8月1日审议经由过程了《关于调解第一期股票期权与限定性股票鼓励方案相干事项的议案》新典范文明股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次集会于2018年，内容通告以下现将相干调解：

　　8年8月1日5、201，第一期股票期权与限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《关于第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提成绩的议案》公司第二届董事会第十二次会媾和第二届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于登记不契合鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权的议案》《关于调解。事项揭晓了自力定见公司自力董事对以上，工具、授与数目、行权价钱停止调解赞成公司董事会对股票期权的鼓励。励工具的行权资历以为公司83名激，限售资历正当、有用6名鼓励工具消除，第一个行权/消除限售期的行权/消除限售前提满意公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案。

　　所述综上，除限售期行权/消除限售前提曾经成绩董事会以为公司设定的第一个行权/解，打点第一期消除限售相干事件公司根据鼓励方案的相干划定。

　　年8月11日4、2017，司打点完成第一期股权鼓励方案的授与注销事情公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公，予334万股股票期权向84名鼓励工具授，股45.24元行权价钱为每，130万股限定性股票向6名鼓励工具授与，股22.44元授与价钱为每。

　　中的1名股票期权鼓励工具曾经不具有鼓励前提因为公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案，17年年度利润分派计划且公司已施行完成20，股票鼓励方案(草案)》的相干划定按照公司《第一期股票期权与限定性，予数目、行权价钱停止调解应对股票期权鼓励工具、授。

　　股票滥觞为公司向鼓励工具定向刊行本公司A股一般股公司第一期股票期权鼓励方案与限定性股票鼓励方案。益合计464万份授与鼓励工具权，时公司股本总额13约占鼓励方案通告,的3.48%336万股。4万份股票期权此中授与33，司股本总额的2.50%约占鼓励方案通告时公，股限定性股票授与130万，司股本总额的0.97%约占鼓励方案通告时公。

　　励工具中有1名鼓励工具因个因缘故原由离任已不具有股权鼓励工具的资历鉴于公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案初次授与股票期权的激。第五次暂时股东大会的受权公司董事会按照2017年，第一期股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子》等有关划定根据公司《第一期股票期权与限定性股票鼓励方案(草案)》及公司《，还没有行权的股票期权10万份停止登记赞成对上述鼓励工具所持有的已获授但。

　　股票鼓励方案(草案)》及相干法令法例和标准性文件的相干划定以上调解契合《新典范文明股分有限公司第一期股票期权与限定性，、决定有用法式合规，东长处的状况不存在损伤股。

　　权/消除限售事项曾经获得现阶段须要的受权和核准国浩状师（上海）事件所以为：本次调解落第一批行，个行权/消除限售期行权/消除限售前提曾经成绩公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一，法》和《鼓励方案（草案）》的相干划定契合《公司法》、《证券法》、《办理办。

　　4月20日2018年，7年年度股东大会公司召开201，7年度利润分派计划》审议经由过程《公司201，施行前的公司总股本134赞成公司利润分派以计划,606,股为基数000，0.6元(含税)每股派发明金盈余，金盈余80总计派发明,967,.00元000，年5月14日停止2018，利润分派计划施行终了公司2017年年度。

　　调解后颠末，象由84人调解为83人本次股票期权的鼓励对，股调解为324万股授与总量由334万，股调解为44.64元/股行权价钱由45.24元/。

　　励工具曾经不具有鼓励前提鉴于公司一位原股票期权激，17年年度利润分派计划且公司已施行完成20，票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》中的相干划定按照《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《第一期股，行权价钱等相干事项契合相干法令、法例的划定公司本次调解股票期权鼓励工具、授与数目、。象、授与数目、行权价钱停止调解赞成公司董事会对股票期权鼓励对。

　　调解后颠末，象由84人调解为83人本次股票期权的鼓励对，股调解为324万股授与总量由334万，股调解为44.64元/股行权价钱由45.24元/。

　　股票鼓励方案(草案)》划定的第一个行权/消除限售期可行权/消除限售前提鉴于公司及鼓励工具的各项查核目标均已满意公司《第一期股票期权与限定性，暂时股东大会对董事会的受权按照公司2017年第五次，权益第一次行权/消除限售的前提曾经满意董事会以为公司第一期股权鼓励方案授与，的股票期权第一次申请行权能够对83名鼓励工具授与，64.8万股行权数目为，性股票第一次申请消除限售对6名鼓励工具授与的限定，量为65万股消除限售数。

　　中的1名股票期权鼓励工具曾经不具有鼓励前提因为公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案，17年年度利润分派计划且公司已施行完成20，股票鼓励方案(草案)》的相干划定按照公司《第一期股票期权与限定性，予数目、行权价钱停止调解应对股票期权鼓励工具、授。

　　年6月12日1、2017，〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相干事件的议案》公司第二届董事会第五次集会审议经由过程了《关于公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于公司，次集会审议经由过程上述议案公司第二届监事会第五。在公司内部停止了公示公司已对鼓励工具名单，期满后公示，单停止了核对并对公示状况停止了阐明监事会对本次股权鼓励方案鼓励工具名，展及能否存在损伤公司及部分股东长处的情况揭晓自力定见公司自力董事就本次股权鼓励方案能否有益于公司的连续发。

　　年6月28日2、2017，公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相干事件的议案》公司2017年第五次暂时股东大会审议并经由过程了《关于公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于。励方案得到核准公司施行股权激，向鼓励工具授与权益并打点授与权益所必须的局部事件董事会被受权肯定权益授与日、在鼓励工具契合前提时。

　　股票鼓励方案历次股票期权行权、限定性股票消除限售情2、限定性股票授与状况（四）第一期股票期权与限定性况

　　年6月12日1、2017，〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相干事件的议案》公司第二届董事会第五次集会审议经由过程了《关于公司〈第一期股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于公司，次集会审议经由过程上述议案公司第二届监事会第五。在公司内部停止了公示公司已对鼓励工具名单，期满后公示，单停止了核对并对公示状况停止了阐明监事会对本次股权鼓励方案鼓励工具名，展及能否存在损伤公司及部分股东长处的情况揭晓自力定见公司自力董事就本次股权鼓励方案能否有益于公司的连续发。

　　年6月29日3、2017，与限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《关于向鼓励工具授与股票期权与限定性股票的议案》公司第二届董事会第六次会媾和第二届监事会第六次集会审议经由过程了《关于调解第一期股票期权。此揭晓了自力定见公司自力董事对，价钱与限定性股票授与价钱停止调解赞成公司董事会对股票期权的行权，体资历正当有用以为鼓励工具主，契合相干划定肯定的授与日。

　　票期权与限定性股票鼓励方案相干调解与授与事项的法令定见书4、国浩状师（上海）事件所关于新典范文明股分有限公司股。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　新典范文明股分有限公司第一股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》等相干划定2、本次股权鼓励方案行权/消除限售前提契合《上市公司股权鼓励办理法子》《，联系关系董事躲避表决董事会审议时一位，法式正当合规董事会审议，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。

　　详细摆设（一）本次股票期权行权前提成绩阐明和详细安3、本次股票期权行权和限定性股票消除限售状况阐明和排

　　期股票期权与限定性股票鼓励方案第一批次行权/消除限售本次股票期权拟行权、限定性股票拟消除限售为公司第一。

　　权/消除限售事项曾经获得现阶段须要的受权和核准国浩状师（上海）事件所以为：本次调解落第一批行，个行权/消除限售期行权/消除限售前提曾经成绩公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一，法》和《鼓励方案（草案）》的相干划定契合《公司法》、《证券法》、《办理办。

　　整前的行权价钱此中：P0为调；的派息额V为每股；的行权价钱P为调解后。调解后经派息，大于1P仍须。

　　年8月11日4、2017，司打点完成第一期股权鼓励方案的授与注销事情公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公，予334万股股票期权向84名鼓励工具授，股45.24元行权价钱为每，130万股限定性股票向6名鼓励工具授与，股22.44元授与价钱为每。

　　限定性股票消除限售前提成绩的阐明（一）股票期权行权前提成绩的说2、公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案股票期权行权前提及明

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　售前提出格是股权鼓励工具2017年度小我私家绩效状况停止了考核公司监事会对第一期股票期权与限定性股票鼓励方案行权/消除限，的83名鼓励工具行权监事会赞成契合前提，数目为64.8万份对应的股票期权行权；限定性股票消除限售赞成6名鼓励工具，数目为65万股对应的消除限售。

　　次集会于2018年7月26日以电子邮件及通信方法收回集会告诉新典范文明股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二，条件交部分董事、监事和初级办理职员一切集会议案材料均在本次集会召开。在公司集会室以现场和通信相分离的方法召开集会于2018年8月1日下战书15:30。董事7名集会应到，7名实到。陈明俊师长教师掌管集会由董事长，办理职员列席集会公司监事和初级。部分规章、标准性文件和《新典范文明股分有限公司章程》的划定集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等法令、行政法例、。

　　打点相干手续完毕前方可行权和消除限售本次行权和消除限售事件需在有关机构，将另行通告届时公司，资者留意敬请投。

　　（）上的《关于第一期股票期权与限定性股票鼓励方案第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提成绩的通告》该议案详细内容详见同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站。

　　红为鼓励工具公司董事胡晓，方案的受益人属于股权鼓励，议案时躲避表决因而在审议本，事到场了表决其他6名董。

　　次集会于2018年7月26日以电子邮件及通信方法收回集会告诉新典范文明股分有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一，次集会召开条件交部分监事一切集会议案材料均在本。在公司集会室以现场和通信相分离的方法召开集会于2018年8月1日下战书13:00。监事3名集会应到，3名实到。席李昕密斯掌管集会由监事会主。部分规章、标准性文件和《新典范文明股分有限公司章程》的划定集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等法令、行政法例、。

　　中股票期权的1名鼓励工具已与公司消除劳动条约鉴于公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案，鼓励工具的资历不具有股票期权。017年第五次暂时股东大会决定的受权根据公司2017年6月28日召开的2，职员的鼓励工具资历董事会决议打消上述，总计10万份予以登记并将授与其的股票期权。由84人调解为83人公司股票期权鼓励工具，未行权的股票期权数目由334万份调解为324万份公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案已获授但尚。

　　售前提出格是股权鼓励工具2017年度小我私家绩效状况停止了考核公司监事会对第一期股票期权与限定性股票鼓励方案行权/消除限，的83名鼓励工具行权监事会赞成契合前提，数目为64.8万份对应的股票期权行权；限定性股票消除限售赞成6名鼓励工具，数目为65万股对应的消除限售。

　　中的1名股票期权鼓励工具曾经不契合鼓励前提因为公司第一期股票期权与限定性股票鼓励方案，17年年度利润分派计划且公司已施行完成20，期股票期权与限定性股票鼓励方案(草案)》等划定按照《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《第一，次暂时股东大会的受权并得到2017年第五，予数目、行权价钱停止响应调解公司对股票期权的鼓励工具、授，况和运营功效发生本质性影响本次调解不会对公司的财政状。

　　与限定性股票鼓励方案按照第一期股票期权，权行权前若股票期，盈余、股票拆细、配股或缩股等事项公司有本钱公积转增股本、派送股票，价钱停止响应的调解应对股票期权数目和。

　　划第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提成绩的议案（三）审议经由过程《关于第一期股票期权与限定性股票鼓励计》

　　年6月29日3、2017，与限定性股票鼓励方案相干事项的议案》《关于向鼓励工具授与股票期权与限定性股票的议案》公司第二届董事会第六次会媾和第二届监事会第六次集会审议经由过程了《关于调解第一期股票期权。此揭晓了自力定见公司自力董事对，价钱与限定性股票授与价钱停止调解赞成公司董事会对股票期权的行权，体资历正当有用以为鼓励工具主，契合相干划定肯定的授与日。

　　划第一个行权/消除限售期行权/消除限售前提成绩的议案（三）审议经由过程《关于第一期股票期权与限定性股票鼓励计》