浙江聚力文化发展股份有限公司关于举行2021年年度业绩网上说明会的公告？

　　司董事会换届推举事项揭晓了自力定见（四）公司第五届董事会自力董事对公，讯网的《自力董事关于公司相干事项的自力定见》内容详见同日表露于公司指定信息表露网站巨潮资。

　　事会的一般运作（三）为确保监，会监事就职前在新一届监事，法例和《公司章程》的划定当真实行监事职责公司第五届监事会各监事仍将依拍照关法令。

　　平、公平、公道的准绳本次联系关系买卖遵照了公，小股东的长处的情况不存在损伤公司和中。料有限公司联系关系买卖的议案》提交公司董事会审议我们赞成将《关于全资子公司与浙江帝龙光电材。

　　发作的各种联系关系买卖总金额为150.86万元昔时年头至表露日帝龙新质料与该联系关系人累计，及代收代缴水电费次要系厂房房钱。

　　未持有公司股分林凯师长教师今朝；姜丽琴密斯为母子干系林凯师长教师与公司股东，际掌握人姜飞雄师长教师的分歧动作人姜丽琴密斯为公司控股股东、实，状况外除上述，持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系林凯师长教师与公司其他董事、监事、初级办理职员、。关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚林凯师长教师未遭到过中国证监会及其他有，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。

　　由职工代表担当的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一（五）本次被提名的董事候选人中兼任公司初级办理职员和。

　　简称“帝龙新质料”）与浙江帝龙光电质料有限公司（以下简称“帝龙光电”）签署《厂房租赁条约》浙江聚力文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）部属全资子公司浙江帝龙新质料有限公司（以下，需租赁帝龙新质料厂房帝龙光电因消费需求。第12幢厂房出租给帝龙光电帝龙新质料将位于厂区内的，用的一楼厂房面积4出租给帝龙光电使,56平方米386.，75元/平方米月房钱15.；层面积4二楼及夹,44平方米937.，5元/平方米月房钱10.；积为9合计面,平方米324，房钱1合计年,514,.28元177，1日至2022年12月31日租赁限期为自2022年1月。

　　董事会任期已届满鉴于公司第五届，发起换届推举本届董事会。公司章程》等有关划定按照《公司法》、《，光师长教师、林凯师长教师为公司第六届董事会非自力董事候选人公司股东姜飞雄师长教师提名陈智剑师长教师、姜飞雄师长教师、黄阳，生为公司第六届董事会自力董事候选人公司董事会提名刘梅娟密斯、刘宇先。

　　师长教师：男姜飞雄，4诞生196，国籍中国，久居留权无境外永。学历大专，初级经济师工程师、。理事、临安市工商联副主席曾担当临安市慈悲总会常务；董事、浙江帝龙控股有限公司施行董事现担当浙江帝龙光电质料有限公司施行；、2013年5月至2017年12月任公司总司理2007年6月至2017年12月任公司董事长；至今现任公司董事2007年06月。

　　31日在公司指定信息表露媒体正式表露了《2021年年度陈述》及其择要浙江聚力文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月。司2021年年度陈述和运营状况为了让广阔投资者能进一步理解公，:00接纳收集长途的方法举办公司2021年度网上功绩阐明会公司定于2022年4月21日（木曜日）下战书15:00-17，方法到场互动交换投资者可经由过程以下。者的定见和倡议为普遍听取投资，投资者征集成绩公司现提早向，通告之日起开放发问通道自觉出。式以下详细方：

　　生：男林凯先，5年诞生198，国籍中国，久居留权无境外永，科学历大学本。历任公司手艺部司理、开辟部司理2003年3月至2016年7月；江帝龙新质料有限公司设想开辟部总司理2016年7月至2021年3月担当浙，龙新质料有限公司研发中间总司理2021年3月至今担当浙江帝。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　毛时法师长教师、财政总监杜锡琦密斯、董事会秘书魏晓静师长教师公司董事长陈智剑师长教师、自力董事刘梅娟密斯、自力董事。

　　公司2022年以地盘、房产典质等方法向银行申请不超越50赞成公司全资子公司浙江帝龙新质料有限公司及其部属控股子,币的综合授信额度000万元群众，限一年授信期，子公司与银行签署综合授信条约之日起计较自浙江帝龙新质料有限公司或其部属控股，消费运营和投资建立的实践资金需求肯定详细金额由浙江帝龙新质料有限公司按照。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　需提交公司股东大会审议（三）上述董事候选人尚，投票制推举并接纳积累，事的推举将别离表决非自力董事和自力董。股东大会审议经由过程后上述董事候选人经，第六届董事会将构成公司，会经由过程之日起三年任期自公司股东大。

　　司股东大会审议本议案需提交公，投票制推举并采纳积累。股东大会审议经由过程后上述监事候选人经，工代表监事配合构成公司第六届监事会将与公司职工代表推举发生的一名职，会经由过程之日起三年任期自公司股东大。

　　简称“公司”）第五届董事会任期已届满浙江聚力文明开展股分有限公司（以下，发起换届推举本届董事会。公司章程》等有关划定按照《公司法》、《，开第五届董事会第四十八次集会公司于2022年4月15日召，事会换届推举的议案》审议经由过程了《关于董。况通告以下现将详细情：

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　市划定规矩》、《公司章程》等有关划定3.按照《深圳证券买卖所股票上，董事会的决议计划权限内本次联系关系买卖事项在，股东大会审议无需提交公司。

　　未持有公司股分刘宇师长教师今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚刘宇师长教师未遭到过中国证监会及其他有，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。

　　（）的《关于全资子公司与浙江帝龙光电质料有限公司联系关系买卖的通告》（通告编号2022-010）详细内容请见与本通告同日表露于公司指定信息表露媒体《证券时报》和指定信息表露网站巨潮资讯网。

　　未持有公司股分刘梅娟密斯今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚刘梅娟密斯未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。

　　用水电发生的用度上述租赁时期因使，按实结算负担由帝龙光电，料代收代缴帝龙新材，年合计不超越1估计该等用度全,0万元30。

　　会第二十六次集会告诉于2022年4月9日以电子邮件方法收回浙江聚力文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事，15日以通信方法召开集会于2022年4月。

　　列席监事3人本次集会应，席3人亲身出，监事会主席徐民师长教师本次集会的掌管报酬，会秘书列席了本次集会公司财政总监、董事。司法》及《公司章程》的有关划定本次集会的调集、召开契合《公。充实表达定见的条件下集会在包管一切监事，式经由过程了以下决定以投票表决的方：

　　士、刘宇师长教师均为管帐专业人士（二）自力董事候选人刘梅娟女。士已获得自力董事资历证书自力董事候选人刘梅娟女；还没有获得自力董事资历证书自力董事候选人刘宇师长教师，训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书刘宇师长教师已书面许诺参与近来一次自力董事资历培。立性尚需经深圳证券买卖所考核自力董事候选人的任职资历和独，交股东大会推举无贰言前方可提。

　　浙江帝龙光电质料有限公司联系关系买卖的议案》停止了当真的检查、查对公司第五届董事会自力董事毛时法、刘梅娟对本次《关于全资子公司与，为认：

　　业办理合股企业（有限合股）持股15%、姜超阳持股10%股权构造：浙江帝龙控股有限公司持股75%、杭州易启企。

　　房出租可以低落运营本钱帝龙新质料将空置的厂。金额较小因为买卖，和运营功效发生严重影响不会对公司将来财政情况。

　　审议该项议案前2.在董事会，料提交我们考核公司已将有关材，的事前承认定见我们揭晓了赞成；议该项议案时董事会在审，避了该项议案的表决联系关系董事姜飞雄回；合有关法令法例和《公司章程》的划定董事会的调集、召开及其表决法式符。

　　密斯：女刘梅娟，0年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永。年学科带头人、浙江省管帐学会林业分会副会长兼秘书长办理学博士、管帐学传授、博士生导师、浙江省高校中青。农林大学经济办理学院事情1995年8月至今在浙江，、管帐学科学术带头人任管帐学专业卖力人。担当亿帆医药股分有限公司自力董事2012年11月至2019年4月；斯特使用质料股分有限公司自力董事2020年10月至今担当杭州福；互联团体股分有限公司自力董事2020年11月至今任浙文；至今任公司自力董事2019年12月。

　　事会的一般运作（六）为确保董，会董事就职前在新一届董事，法例和《公司章程》的划定当真实行董事职责公司第五届董事会各董事仍将依拍照关法令。

　　）及其分歧动作人合计持有公司28.61%股分浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”，龙光电的控股股东帝龙控股同时是帝，于公司联系关系方帝龙光电属，为联系关系买卖本次买卖。

　　EVA胶膜、太阳能电池背层庇护膜运营范畴：消费、贩卖：太阳能电池。、光电使用质料、太阳能电池组件研发、贩卖：太阳能电池封装质料；法例制止运营的项目除外货色收支口（法令、行政，项目获得答应前方可运营）法令、行政法例限定运营的。

　　密斯：女余晓霞，9年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历大专。月起任职于公司2008年3，奇迹部、贩卖部前后在饰面板，粉饰纸一部、营销中间任职浙江帝龙新质料有限公司，限公司营销中间客服部司理现担当浙江帝龙新质料有。

　　师长教师：男陈智剑，8年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永。8年任职于公司贩卖部2003年至200；帝龙北方新质料有限公司副总司理2009年至2012年任北京；廊坊帝龙新质料有限公司总司理2012年至2018年2月任，帝龙新质料有限公司施行董事2016年12月至今任廊坊；任浙江帝龙新质料有限公司副总司理2018年2月至2022年1月，帝龙新质料有限公司总司理2022年1月至今任浙江；至今任公司副总司理2018年1月起，今任公司董事、董事长2019年12月至。

　　生：男刘宇先，7年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永。科学历大学本，管帐师注册。和管帐师事件所（特别一般合股）2002年9月至今任职于信永中，理、审计司理、合股人历任审计员、项目经。姑娘科技股分有限公司自力董事2021年9月至今任北京金史。

　　以5票赞成2、集会，阻挡0票，请2022年度综合授信额度的议案》0票弃权审议经由过程《关于全资子公司申。

　　师长教师：男黄阳光，5诞生198，国籍中国，久居留权无境外永。科学历大学本。海博达数据通讯有限公司2009年至今任职于上，州处事处司理今朝担当杭；至今任公司董事2020年6月。

　　未持有公司股分陈敏师长教师今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况陈敏师长教师不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚陈敏师长教师于2021年8月遭到中国证，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司陈敏师长教师长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。事有益于公司连续不变开展本次提名陈敏师长教师为公司监，标准运作的情况不存在影响公司。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　网站巨潮资讯网（）的《关于董事会换届推举的通告》（通告编号：2022-009）详细内容请见与本通告同日表露于公司指定信息表露媒体《证券时报》和指定信息表露。董事会换届推举事项揭晓了自力定见公司第五届董事会自力董事对公司，讯网的《自力董事关于公司相干事项的自力定见》内容详见同日表露于公司指定信息表露网站巨潮资。

　　厂房出租可以低落运营本钱1.帝龙新质料将空置的，不会对帝龙新质料消费运营形成影响不会形成帝龙新质料厂房利用不敷、；、分离出租厂房的实践状况由单方协商肯定厂房出租价钱参考帝龙新质料周边出租价钱，理、公道订价合。生的用度由帝龙光电按实结算负担帝龙光电租赁时期因利用水电产，料代收代缴帝龙新材，公道性具有。长处和公司其他股东长处的情况该项联系关系买卖不存在损伤公司。

　　有公司4.35%的股分姜飞雄师长教师今朝间接持，公司28.61%的股分与其分歧动作人合计持有，控股股东、实践掌握人姜飞雄师长教师为公司的。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况姜飞雄师长教师不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。证监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚姜飞雄师长教师于2021年8月遭到中国，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司姜飞雄师长教师长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。董事有益于公司连续不变开展本次提名姜飞雄师长教师为公司，标准运作的情况不存在影响公司。

　　、分离出租厂房的实践状况由单方协商肯定厂房出租价钱参考帝龙新质料周边出租价钱。生的用度由帝龙光电按实结算负担帝龙光电租赁时期因利用水电产，料代收代缴帝龙新材。

　　本公司股票总计139陈智剑师长教师今朝持有,0股96，获得的股票101此中经由过程股权鼓励,0股90。、实践掌握人姜飞雄之表弟陈智剑师长教师为公司控股股东，以外除此，、持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系陈智剑师长教师与公司其他董事、监事、初级办理职员。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况陈智剑师长教师不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。证监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚陈智剑师长教师于2021年8月遭到中国，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司陈智剑师长教师长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。董事有益于公司连续不变开展本次提名陈智剑师长教师为公司，标准运作的情况不存在影响公司。

　　网站巨潮资讯网（）的《关于监事会换届推举的通告》（通告编号：2022-012）详细内容请见与本通告同日表露于公司指定信息表露媒体《证券时报》和指定信息表露。

　　息表露内容的实在、精确、完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　简称“公司”）第五届监事会任期已届满浙江聚力文明开展股分有限公司（以下，发起换届推举本届监事会。公司章程》等有关划定按照《公司法》、《，开第五届监事会第二十六次集会公司于2022年4月15日召，事会换届推举的议案》审议经由过程了《关于监。况通告以下现将详细情：

　　以4票赞成4、集会，阻挡0票，江帝龙光电质料有限公司联系关系买卖的议案》0票弃权审议经由过程《关于全资子公司与浙。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　司股东大会审议本议案需提交公，投票制推举并接纳积累，事的推举将别离表决非自力董事和自力董。股东大会审议经由过程后上述董事候选人经，第六届董事会将构成公司，会经由过程之日起三年任期自公司股东大。

　　未持有公司股分黄阳光师长教师今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚黄阳光师长教师未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。

　　列席董事5人本次集会应，加表决董事5人实践列席并参，为董事长陈智剑师长教师本次集会的掌管人，部分初级办理职员列席了集会公司第五届监事会部分成员和。司法》及《公司章程》的有关划定本次集会的调集、召开契合《公。的方法经由过程了以下决定本次集会以投票表决：

　　置的厂房出租可以低落运营本钱监事会定见：帝龙新质料将空，不会对帝龙新质料消费运营形成影响不会形成帝龙新质料厂房利用不敷、；、分离出租厂房的实践状况由单方协商肯定厂房出租价钱参考帝龙新质料周边出租价钱，理、公道订价合。生的用度由帝龙光电按实结算负担帝龙光电租赁时期因利用水电产，料代收代缴帝龙新材，公道性具有。长处和公司其他股东长处的情况该项联系关系买卖不存在损伤公司。

　　需提交公司股东大会审议（二）上述监事候选人尚，投票制推举并采纳积累。股东大会审议经由过程后上述监事候选人经，工代表监事配合构成公司第六届监事会将与公司职工代表推举发生的一名职，会经由过程之日起三年任期自公司股东大。

　　生：男陈敏先，0年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历大专。江万利实业有限公司外贸部司理2005年至2007年任浙。公司外贸部司理、粉饰纸二部总司理2007年6月2016年9月任；限公司监事、外贸部司理、粉饰纸二部总司理2016年10月至今任浙江帝龙新质料有；帝龙新质料有限公司副总司理2021年1月至今任浙江；至今任公司监事2007年6月。

　　未持有公司股分余晓霞密斯今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚余晓霞密斯未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。搜狐返回，看更查多

　　黄阳光师长教师、林凯师长教师为公司第六届董事会非自力董事候选人（一）公司股东姜飞雄师长教师提名陈智剑师长教师、姜飞雄师长教师、。

　　以3票赞成2、集会，阻挡0票，司与浙江帝龙光电质料有限公司联系关系买卖的议案0票弃权的表决成果经由过程了公司《关于全资子公》

　　会第四十八次集会告诉于2022年4月9日以电子邮件方法收回浙江聚力文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事，15日以通信方法召开集会于2022年4月。

　　监事会任期已届满鉴于公司第五届，发起换届推举本届监事会。公司章程》等有关划定按照《公司法》、《，密斯为公司第六届监事会监事候选人公司监事会提名陈敏师长教师、余晓霞。