浙江聚力文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　2022年5月16日召开了2021年度股东大会浙江聚力文明股分有限公司（以下简称“公司”）于，司第六届监事会成员集会推举发生了公，举的职工代表监事张海峰师长教师构成公司第六届监事会由陈敏师长教师、余晓霞密斯2位监事和公司职工大会选。

　　生：男陈敏先，0年诞生197，国籍中国，久居留权无境外永，学历大专。江万利实业有限公司外贸部司理2005年至2007年任浙。公司外贸部司理、粉饰纸二部总司理2007年6月2016年9月任；限公司监事、外贸部司理、粉饰纸二部总司理2016年10月至今任浙江帝龙新质料有；帝龙新质料有限公司副总司理2021年1月至今任浙江；至今任公司监事2007年6月。

　　中其，状况：赞成826中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.1344%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；861弃权,0股00，有用表决权股分总数的50.1193%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　有17名股东及股东受权代表列席7.列席状况：本次股东大会共，股分245代表公司,333,3股88，股本850占公司总,708,8.8333%049股的2。

　　师长教师：男王炳毅，10月诞生1965年，学历专科，国籍中国，久居留权无境外永。16年1月任职于公司2008年1月至20，理、包覆纸总司理历任粉饰板副总经；9年3月任临沂永孚总司理2016年2月至201；任临沂帝龙新质料总司理、施行董事2019年3月至2022年1月；新质料浸渍纸奇迹部总司理2022年2月至今任帝龙。

　　股分数: 243表决成果：赞成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集会一切股东所持。中其，赞成股分数: 204中小股东总表决状况：,2股50，股分的11.9042%占列席集会中小股东所持。

　　件方法收回第六届董事会第一次集会告诉公司于2022年4月23日以电子邮，环南路1958号三号楼（东楼）三层公司集会室以现场方法召开集会于2022年5月16日在浙江省杭州市临安区小巧产业区。列席董事6人本次集会应，董事6人亲身列席。初级办理职员列席了集会公司部分监事和拟聘用。司法》及《公司章程》的有关划定本次集会的调集、召开契合《公。

　　事件所状师钱晓波、郭凯航现场见证本次股东大会经国浩状师（杭州），法令定见书》并出具了《。集和召开法式、列席集会职员的资历、调集人资历及表决法式等事件见证状师以为：浙江聚力文明开展股分有限公司本次股东大会的召，公司章程》的有关划定均符正当律、法例及《。决定正当、有用集会所经由过程的。

　　股分数:244表决成果：赞成,206,5股48，股分的99.7092%占列席集会一切股东所持。中其，况：赞成股分数:1中小股东总表决情,040,2股50，股分的58.4727%占列席集会中小股东所持。

　　以6票赞成2、集会，阻挡0票，六届董事会各特地委员会成员的议案》0票弃权审议经由过程了《关于推举公司第。

　　投票的股东9人此中：列席现场,的股分243代表有表决权,148,3股48，股本850占公司总,708,8.6547%049股的2；互联网投票体系投票的股东8人经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，权的股分1代表有表决,195,0股40，0.1786%占公司总股本的。

　　股分数:243表决成果：赞成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集会一切股东所持。中其，：赞成股分数:204中小股东总表决状况,2股50，股分的11.9042%占列席集会中小股东所持。

　　）于2022年5月16日召开2021年度股东大会浙江聚力文明开展股分有限公司（以下简称“公司”，司第六届董事会成员集会推举发生了公，和刘梅娟密斯、刘宇师长教师2位自力董事构成公司第六届董事会由陈智剑师长教师、姜飞雄师长教师、黄阳光师长教师、林凯师长教师4位董事。

　　以6票赞成3、集会，阻挡0票，理、副总司理及相干初级办理职员的议案》0票弃权审议经由过程了《关于聘用公司总经。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790占参会中小投资者（含收集投票）所持%

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　东和拜托代办署理人中本次股东大会的股，他股东：上市公司的董事、监事、初级办理职员中小投资者（中小投资者指以下股东之外的其；％以上股分的股东）共10人零丁大概合计持有上市公司5，权的股分1代表有表决,177,0股90，0.2019%占公司总股本的。

　　赞成244表决成果：,424,3股88，效表决权股分总数的99.6368%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；861弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3510%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　中其，状况：赞成826中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.1344%占参会中小投资者（含收集投票）所持；41阻挡,0股00，有用表决权股分总数的2.3866%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　股分数: 243表决成果：赞成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集会一切股东所持。中其，赞成股分数: 204中小股东总表决状况：,2股50，股分的11.9042%占列席集会中小股东所持。

　　为公司董事会薪酬与查核委员会委员（四）推举刘梅娟、黄阳光、刘宇，酬与查核委员会主任委员赞成自力董事刘梅娟为薪。

　　业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司集会室2.现场集会召开所在：浙江省杭州市临安区小巧工。

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　股分数: 243表决成果：赞成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集会一切股东所持。中其，赞成股分数: 204中小股东总表决状况：,2股50，股分的11.9042%占列席集会中小股东所持。

　　赞成244表决成果：,424,3股88，效表决权股分总数的99.6368%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；861弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3510%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　股分数:243表决成果：赞成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集会一切股东所持。中其，：赞成股分数:204中小股东总表决状况,2股50，股分的11.9042%占列席集会中小股东所持。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　022年5月16日收集投票工夫：2。中其，的工夫为：2022年5月16日的买卖工夫经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票，-9:25即9:15，13:00-15:009:30-11:30和；为：开端投票的工夫为2022年5月16日上午9:15经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的工夫，5月16日下战书3:00完毕工夫为2022年。

　　有公司股票330王炳毅师长教师今朝持,0股10，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有，有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚王炳毅师长教师未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，》第3.2.2条第一款划定的不得提名为上市公司初级办理职员的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司标准运作。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　别决定事项该议案为特，人）所持有用表决权的2/3以上赞成经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理，果：经由过程表决结。

　　师长教师：男陈智剑，年1月诞生1978，国籍中国，久居留权无境外永。8年任职于公司贩卖部2003年至200；帝龙北方新质料有限公司副总司理2009年至2012年任北京，廊坊帝龙总司理、施行董事2012年至今前后担当；1月担当帝龙新质料副总司理2018年2月至2022年，担当帝龙新质料总司理2022年1月至今；市临安区工贸易结合会副主席2021年9月起担当杭州；2年5月任公司副总司理2018年1月至202，任本公司董事、董事长2019年12月至今。

　　娟密斯、刘宇师长教师为公司第六届董事会董事（此中刘梅娟密斯、刘宇师长教师为自力董事）集会采纳积累投票的方法推举陈智剑师长教师、姜飞雄师长教师、黄阳光师长教师、林凯师长教师、刘梅，第六届董事会配合构成公司，议经由过程之日起就职自本次股东大会决，三年任期。状况以下详细表决：

　　规、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的划定6.本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　未持有公司股分陈敏师长教师今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况陈敏师长教师不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司。监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚陈敏师长教师于2021年8月遭到中国证，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司陈敏师长教师长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。会主席有益于公司连续不变开展本次推举陈敏师长教师为公司监事，标准运作的情况不存在影响公司。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　议议程审议了议案股东大会根据会，的方法对所审议案停止了投票表决以现场表决与收集投票表决相分离，况以下详细情：

　　宇为公司董事会提名委员会委员（三）推举刘梅娟、姜飞雄、刘，为提名委员会主任委员赞成自力董事刘梅娟；

　　师长教师、余晓霞密斯为非职工代表监事集会接纳累计投票的方法推举陈敏，事张海峰师长教师配合构成公司第六届监事会与职工代表大会推举发生的职工代表监，议经由过程之日起就职自本次股东大会决，三年任期。状况以下详细表决：

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　股分数:243表决成果：赞成,258,7股70，股分的99.3853%占列席集会一切股东所持。中其，：赞成股分数:209中小股东总表决状况,4股72，股分的12.2082%占列席集会中小股东所持。

　　未持有公司股分杜锡琦密斯今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况杜锡琦密斯不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，》第3.2.2条第一款划定的不得提名为上市公司初级办理职员的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司标准运作。证监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚杜锡琦密斯于2021年8月遭到中国，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司杜锡琦密斯长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。理职员有益于公司连续安康不变开展本次聘用杜锡琦密斯为公司初级管，标准运作的情况不存在影响公司。

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　霆师长教师胡宇，男，年8月诞生1988，学历大专，国籍中国，久寓居权无境外永。至今任职于本公司2014年8月，担当公司证券事件代表2015年12月至今。持有公司股分胡宇霆师长教师未，公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系与公司及持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人和，部分的惩罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关，信被施行人不属于失。

　　件方法收回第六届监事会第一次集会告诉公司于2022年4月23日以电子邮，环南路1958号三号楼（东楼）三层公司集会室以现场方法召开集会于2022年5月16日在浙江省杭州市临安区小巧产业区。列席监事3人本次集会应，席3人亲身出。列席了本次集会公司董事会秘书。司法》和《公司章程》的有关划定本次集会的调集、召开契合《公。监事推举经部分，陈敏师长教师掌管本次集会由；充实表达定见的条件下集会在包管一切监事，式经由过程了以下决定以投票表决的方：

　　董事推举经部分，智剑师长教师掌管本次集会由陈；事当真审议经预会董，方法经由过程了以下决定集会以投票表决的：

　　师长教师：男魏晓静，2年诞生198，北京大学结业于，究生学历硕士研，管帐师中级，国籍中国，久居留权无境外永。于大连重工·起重团体有限公司2005年至2006年任职；锐风电科技（团体）股分有限公司2006年至2015年任职于华，任、证券事件代表、董事会秘书历任董事会办公室副主任、主；于中外洋洋控股团体有限公司2016年至2017年任职，公司董事会秘书、中外洋能源科技股分有限公司董事会秘书任计谋开展中间副总司理、中外洋碧青园生态情况科技有限；至今任职于本公司2017年12月，今任本公司副总司理2019年12月至，今任公司董事会秘书2020年2月至。

　　娟为公司董事会审计委员会委员（二）推举刘宇、陈智剑、刘梅，审计委员会主任委员赞成自力董事刘宇为；

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　公司股票总计139陈智剑师长教师今朝持有,0股96，获得的股票101此中经由过程股权鼓励,0股90。、实践掌握人姜飞雄之表弟陈智剑师长教师为公司控股股东，以外除此，、持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系陈智剑师长教师与公司其他董事、监事、初级办理职员。嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访还没有有明白结论的状况陈智剑师长教师不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉，信被施行人不属于失，运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为上市公司董事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司标准。证监会浙江羁系局正告、罚款的行政惩罚陈智剑师长教师于2021年8月遭到中国，证券买卖所传递攻讦的规律处罚于2021年12月遭到深圳；期任职于公司陈智剑师长教师长，运营办理经历具有丰硕的，体运转状况比力熟习对公司的运营和整。长有益于公司连续安康不变开展本次推举陈智剑师长教师为公司董事，标准运作的情况不存在影响公司。

　　中其，状况：赞成837中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.7747%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的49.4790%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　股分数: 243表决成果：赞成,308,7股48，股分的99.3872%占列席集会一切股东所持。中其，赞成股分数: 214中小股东总表决状况：,4股50，股分的12.4864%占列席集会中小股东所持。

　　聘用初级办理职员的自力定见》公司自力董事揭晓了《关于公司，定信息表露网站巨潮资讯网（）将与本通告同日表露于公司指。

　　赞成244表决成果：,534,3股88，效表决权股分总数的99.6413%占列席集会股东（含收集投票）所持有；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0122%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　六届监事会职工代表监事推举张海峰师长教师为公司第，事配合构成公司第六届监事会与公司股东大会推举发生的监，三年任期。

　　峰师长教师张海，男，7年诞生198，学历本科，国籍中国，久居留权无境外永。月起任职于公司2009年4，年12月任公司办公室主任2010年4月至2016；浙江帝龙新质料有限公司办公室主任2017年1月至2020年1月任，料有限公司总包办主任兼行政中间总司理2020年2月至今担当浙江帝龙新材。

　　中其，状况：赞成826中小投资者表决,0股90，有用表决权股分总数的48.1344%占参会中小投资者（含收集投票）所持；30阻挡,0股00，有用表决权股分总数的1.7463%占参会中小投资者（含收集投票）所持；861弃权,0股00，有用表决权股分总数的50.1193%占参会中小投资者（含收集投票）所持。

　　持有公司股票魏晓静师长教师未，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有，有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚魏晓静师长教师未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，》第3.2.2条第一款划定的不得提名为上市公司初级办理职员的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司标准运作。

　　简称“公司”）第五届监事会任期已届满浙江江聚力文明开展股分有限公司（以下，会一般运作为包管监事，公司章程》等有关划定按照《公司法》、《，公司西楼三楼集会室召开职工大会公司于2022年5月16日在。魏晓静师长教师掌管本次职工大会由，工当真审议经部分职，议以下构成决：

　　赞成244表决成果：,424,3股88，效表决权股分总数的99.6368%占列席集会股东（含收集投票）所持有；41阻挡,0股00，有用表决权股分总数的0.0167%占列席集会股东（含收集投票）所持；850弃权,0股00，有用表决权股分总数的0.3465%占列席集会股东（含收集投票）所持。

　　未持有公司股票张海峰师长教师今朝，公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有，有关部分的惩罚和证券买卖所的规律处罚张海峰师长教师未遭到过中国证监会及其他，涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的状况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概，信被施行人不属于失，运作》第3.2.2条第一款划定的不得担当为上市公司监事的情况不存在深圳证券买卖所《自律羁系指引第1号一主板上市公司标准。

　　密斯：女杜锡琦，6年诞生197，学历本科，管帐师助理，国籍中国，久居留权无境外永。任职于浙江天目山药业股分有限公司1996年3月至2005年4月；17年12月任职于公司2005年5月至20；年11月任职于帝龙新质料2018年1月至2020，管帐、财政部司理历任管帐、主理；本公司副总司理、财政总监2019年12月起至今任。