北京金一文化发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

　　）及收集投票的股东总计5名经由过程现场（或受权现场代表，的股分数为385代表有用表决权,312,9股02，数的40.5601%占公司有表决权股分总。

　　超李，男，年1月诞生1977，国籍中国，居留权无境外，大学本科学历北京播送电视；动奖章）、新长征突击手称呼具有北京市劳动榜样（都城劳。支行）、行长助理（支行）历任北京银行公司部司理（，汇典当有限公司总司理助理、副总司理北京鑫泰小额存款股分公司及北京海，监事公司；副总司理现任公司，限公司施行董事浙江越王珠宝有，展有限公司施行董事江苏海金盈泰文明发。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　日下战书15:30在北京市海淀区再起路69号院11号10层公司集会室以现场及通信表决的方法召开北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次集会于2021年10月8，、德律风告诉、专人投递、电子邮件的方法收回集会告诉于2021年10月8日以口头告诉。席监事3人集会应出，的监事2人现场列席，席的监事1人通信方法出。彬郦密斯掌管本次集会预会监事分歧推举王，职员列席了集会部门初级办理。法例、划定规矩和《公司章程》划定集会的调集、召开符正当律、。

　　5日召开第四届董事会第四十次集会审议经由过程了《关于回购公司股分的议案》北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1，的群众币一般股（A 股）用于股权鼓励方案或员工持股方案赞成公司以自有资金经由过程集合竞价买卖方法回购部门公司刊行。6月30日2021年，经由过程了《关于耽误股分回购施行限期的议案》公司召开第四届董事会第四十四次集会审议，施行限期耽误6个月将股分回购计划的，年1月15日至2022年1月14日即本次股分回购施行限期为2021。额不低于群众币3本次回购资金总,元（包罗3000 万,万元）000，群众币6不超越,元（包罗6000万,万元）000，4.98元/股（含）回购价钱不超越群众币。章程》的划定按照《公司，会的审议权限范畴内本次回购计划在董事，东大会审议无需提交股。《关于回购公司股分计划的通告》（通告编号：2021-008）、《关于耽误股分回购施行限期的通告》（通告编号：2021-072）等相干通告详细详见公司于2021年1月16日、2021年7月1日表露在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的。关于初次回购公司股分的通告》（通告编号：2021-017）公司于2021年1月30日在上述指定信息表露媒体表露了《，公司股分的停顿通告》（通告编号：2021-018、2021-022、2021-028、2021-051、2021-058、2021-073、2021-083、2021-093）于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年5月7日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年8月3日、2021年9月1日表露了《关于回购，司股分比例到达1%暨回购停顿通告》（通告编号：2021-106）于2021年9月23日于在上述指定信息表露媒体表露了《关于回购公。

　　为公司审计部卖力人赞成聘用秦宏兴师长教师，日起至第五届董事会届满时止任期自本次董事会审议经由过程之。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　事会于2021年10月8日召开第五届董事会第一次集会北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）董，司证券事件代表的议案》审议经由过程了《关于聘用公，为公司证券事件代表赞成聘用韩若愚师长教师，会秘书展开事情辅佐公司董事，起至第五届董事会任期届满时止任期自本次董事会审议经由过程之日。

　　法》《上市公司股东大会划定规矩》及《公司章程》的划定本次股东大会的调集和召开契合《中华群众共和国公司，表决成果正当有用集会的表决法式和。

　　购施行限期内施行本次回购计划公司后续将按照市场状况在回，时实行信息表露任务并按照相关划定及，者留意投资风险敬请广阔投资。

　　买卖所董事会秘书资历证书韩若愚师长教师已获得深圳证券，公司信息表露指引第7号逐个董事会秘书及证券事件代表办理》等有关划定其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市。今朝停止，持有公司股分韩若愚师长教师未，及公司其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系与公司控股股东及实践掌握人、持股5%以上股分的股东以，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关；信被施行人不属于失。历及联络方法附后韩若愚师长教师的简。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　有限公司2021年第五次暂时股东大会的法令定见》2、《北京德恒状师事件所关于北京金一文明开展股分。

　　持有公司股票蒋学福师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　持有公司股票孙长友师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　次换届后公司本，再担当董事职务徐金苓密斯将不，子公司任职其仍在公司，持有公司股票徐金苓密斯未，长钟葱师长教师持有公司91其夫妇钟小冬师长教师的兄,283,股股分130，例为9.51%占公司总股本比，划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相干法令法例的相干划定钟葱师长教师持有的股分变更将持续服从《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市。、李伟师长教师在换届后离职公司原自力董事姜智囊长教师，会下设特地委员会相干职务不再担当自力董事及董事，担当任何职务也不在公司，生未持有公司股票姜智囊长教师、李伟先。

　　合《深圳证券买卖所上市公司回购股分施行细则》第十七条、十八条、十九条的相干划定公司回购股分的工夫、回购的股分数目、回购的股分价钱及集合竞价买卖的拜托时段符。

　　若愚韩，男，年5月诞生1990，国籍中国，居留权无境外；本科学历山西大学，董事会秘书任职资历具有深圳证券买卖所。天音通讯控股股分有限公司证券事件代表历任神雾环保手艺股分有限公司证券部、。职务、董事会办公室主任现任公司证券事件代表。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　持有公司股票韩若愚师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　了赞成的自力定见公司自力董事揭晓。会完成换届推举及聘用初级办理职员的通告》、公布在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第五届董事会第一次集会相干事项的自力定见》详细内容详见同日在指定信息表露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（）登载的《关于公司董事会、监事。

　　持有公司股票韩若愚师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　伟毛，男，11月诞生1980年，国籍中国，居留权无境外；法学学士北京大学。师事件所初级合股人现任北京市京师律，场部主任本钱市；证券法令委员会委员兼任北京市状师协会，硕士学院兼职导师中国政法大学法令，科学研讨院实务导师中国政法大学证据，立异中间实务导师国度司法文化协同，研讨院兼职传授长三角资本情况，讼管理研讨中间研讨员中国群众大学虚伪诉。

　　玉萍孙，女，11月诞生1984年，国籍中国，居留权无境外，办理专业学士山东大学工商，）工商办理专业硕士中国地质大学（北京，秘书任职资历具有董事会。限公司证券部和投资计划部总司理历任北京易华录信息手艺股分有，限公司计谋投资部卖力人北京中发智讯科技开展有，公司副总司理兼董事会秘书北京新水源景科技股分有限，份有限公司董事会秘书北京中科汇联科技股，有限公司计谋投资部总司理九州梦工场国际文明传布。理、董事会秘书现任公司副总经。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表。股东大会召开前曾经深圳证券买卖所存案考核无贰言自力董事的任职资历在公司2021年第五次暂时。

　　公司第五届董事会董事长赞成推举王晓峰师长教师为，三年任期，至第五届董事会届满时止自本次集会经由过程之日起。

　　持有公司股票秦宏兴师长教师未，事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东及公司董，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，引》《公司章程》中划定的不得担当上述相干职务的情况不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指，被施行人不是失期。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　持有公司股票毛伟师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘用公司审计部卖力人的通告》详细内容详见同日登载在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证。

　　持有公司股票石智囊长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　停止了换届推举鉴于公司董事会，相干法令法例的划定按照《公司章程》及，对、0票弃权的表决成果别离以9票赞成、0票反，司初级办理职员的议案逐项审议经由过程聘用公，况以下详细情：

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　任职时期的勤奋事情及对公司的开展所作出的主要奉献暗示衷心感激公司对徐金苓密斯、姜智囊长教师、李伟师长教师、刘芳彬师长教师、赵欣密斯在！

　　和收集投票的中小投资者1名经由过程现场（或受权现场代表），权股分数14代表有表决,443,7股16，数比例为1.5103%占公司有表决权股分总。投票的股东1名此中：经由过程现场，份14代表股,443,7股16，总数的1.5103%占公司有表决权股分。票的股东0人经由过程收集投，数为0股代表股分，总数的0.0000%占公司有表决权股分。

　　市划定规矩》等有关划定及公司需求按照《深圳证券买卖所股票上，为公司证券事件代表赞成聘用韩若愚师长教师，会秘书展开事情辅佐公司董事，起至第五届董事会任期届满时止任期自本次董事会审议经由过程之日。

　　发生的两名非职工代表监事配合构成公司第五届监事会韩若愚师长教师与公司2021年第五次暂时股东大会推举，监事会届满时止任期至第五届。

　　年9月30日停止2021，中竞价买卖方法回购股分数目为10公司累计经由过程回购公用证券账户以集,471,0股80，本的1.06%占公司今朝总股，3.54元/股最高成交价为，2.48元/股最低成交价为，额为30成交总金,950,含买卖用度等）434元（不。施行契合既定计划公司回购股分的。

　　彬郦王，女，年8月诞生1980，国籍中国，居留权无境外；易大学学士对外经济贸，格、基金从业资历具有银行从业资。理、公司部主任助理历任北京银行客户经，办理部总司理及监事、北京华景豪泰科技有限公司董事现任公司监事会主席、北京海鑫资产办理有限公司风险。

　　持有公司股票王晓丹密斯未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　中其，状况为赞成14中小投资者表决,443,7股16，决权股分总数的100.0000%占到场投票的中小投资者所持有表；0股阻挡,表决权股分总数的0.0000%占到场投票的中小投资者所持有；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，表决权股分总数的0.0000%占到场投票的中小投资者所持有。

　　军石，男，11月诞生1972年，国籍中国，居留权无境外；学硕士清华大，学院EMBA中欧国际商，融阐发师特许金，师律。公司部分总司理及中间卖力人、中国投融资包管股分有限公司施行总裁、中国投融资包管股分有限公司总裁历任中国经济手艺投资包管有限公司营业司理、中国投资包管有限公司部分副总司理、中国投资包管有限，、浙江互联网金融资产买卖中间股分有限公司董事及董事长、中国国际金融股分有限公司董事中投保信裕资产办理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产办理有限公司董事长，总司理、江苏中南建立团体股分有限公司自力董事现任公司自力董事、中金本钱运营有限公司董事。

　　宏兴秦，男，年3月诞生1977 ，国籍中国，居留权无境外，大学本科学历哈尔滨产业，册内部审计师CIA国际注。限义务公司本钱管帐历任哈尔滨汽锅厂有，业有限公司主管管帐黑龙江精益安康事，有限公司管帐主管北京三精国药日化，公司结算管帐鹏润电器有限，务所征询司理致同管帐师事，有限公司征询司理北京迪博风控手艺，事件所部分副司理北京天圆全管帐师，）有限公司初级司理和光投资征询（北京，限公司内控司理浮图投资控股有。计部卖力人现任公司审。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　日下战书16:00在北京市海淀区再起路69号院11号10层公司集会室以现场及通信表决的方法召开北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次集会于2021年10月8，、德律风告诉、专人投递、电子邮件的方法收回集会告诉于2021年10月8日以口头告诉。席董事9人集会应出，的董事5人现场列席，席的董事4人通信方法出。晓峰师长教师掌管本次集会预会董事分歧推举王，理职员列席了集会公司监事、初级管。法例、划定规矩和《公司章程》划定集会的调集、召开符正当律、。

　　事长提名经公司董，密斯为公司总司理赞成聘用王晓丹；理提名经总经，生、孙玉萍密斯为公司副总司理赞成聘用孙长友师长教师、李超先，为公司财政总监聘用蒋学福师长教师；长提名经董事，士为公司董事会秘书赞成聘用孙玉萍女。

　　回购股分施行细则》等相干划定按照《深圳证券买卖所上市公司，时期回购，内表露停止上月末的回购停顿状况公司应在每月的前三个买卖日，停顿状况通告以下现将公司回购股分：

　　晓丹王，女，年3月诞生1982，国籍中国，居留权无境外；治学院学士中国青年政，业大学硕士哈尔滨工，口金融学院硕士清华大学五道。司法令参谋兼总部团委书记历任中国电力财政有限公，招招标法令专责国度电网公司，法令办公室主任兼团委书记中国航天建立团体有限公司，澳台处正处级调研员挂职共青团中心港，有限公司副总裁深圳市魔吻文明。事、总司理现任公司董。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　附后）为公司第五届监事会主席赞成推举王彬郦密斯（职员简历，三年任期，至第五届监事会届满时止自本次集会经由过程之日起。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　持有公司股票孙玉萍密斯未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　持有公司股票张学英密斯未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　案资金滥觞为自有资金4、公司本次回购方，币4.98元/股（含）回购股分价钱不超越群众，股分价钱上限4.98元/股公司今朝股价低于本次回购，购前提满意回。肯定的回购价钱上限的相干请求已回购股分的价钱契合回购计划。额不低于群众币3本次回购资金总,元（包罗3000万,万元）000，群众币6不超越,元（包罗6000万,万元）000，金额为30今朝已回购,950,含买卖用度）434元（不。1月15日至2022年1月14日本次回购股分施行限期为2021年。

　　1年10月8日9:15-15:00时期的随便工夫经由过程互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为202。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘用公司证券事件代表的通告》详细内容详见同日登载在指定信息表露媒体巨潮资讯网（）、证券日报、证。

　　咏梅王，女，年6月诞生1973，国籍中国，居留权无境外；办理学博士北京大学，册管帐师中国注；经济研讨院副院长历任北京大学民营，研讨中间初级研讨员北京大学财政预会计；华办理学院副传授现任北京大学光，困开展研讨院副院长北京大学厉以宁贫，立董事（已于克日提请书面告退深圳香江控股股分有限公司独，生新任自力董事以后见效）将在该公司股东大会推举产，份有限公司自力董事北京致远互联软件股，有限公司自力董事青岛都会传媒股分，有限公司自力董事山东恒邦冶炼股分，股分有限公司董事航天雄图信息手艺。

　　学福蒋，男，年5月诞生1972，国籍中国，居留权无境外；大学硕士中心财经。、北京慧图科技股分有限公司财政总监、湖南松本林业科技股分有限公司财政总监历任北京迪信互市贸股分有限公司审计总监、北京麦迪克斯科技有限公司财政总监。

　　事会于2021年10月8日召开第五届董事会第一次集会北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）董，司审计部卖力人的议案》审议经由过程了《关于聘用公，附后）为公司审计部卖力人赞成聘用秦宏兴师长教师（简历，起至第五届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之日。

　　持有公司股票李超师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　若愚韩，男，年5月诞生1990，国籍中国，居留权无境外；本科学历山西大学，董事会秘书任职资历具有深圳证券买卖所。天音通讯控股股分有限公司证券事件代表历任神雾环保手艺股分有限公司证券部、。职务、董事会办公室主任现任公司证券事件代表。

　　或受权现场代表）投票的股东5名（1）现场投票状况：经由过程现场（，股分数为385代表有表决权的,312,9股02，数的40.5601%占公司有表决权股分总。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　晓峰王，男，年1月诞生1974，国籍中国，居留权无境外；学硕士清华大，管帐师注册。研讨院员工、监察室科员历任中国运载火箭手艺，托投资公司投资部人员中国经济手艺开辟信，包管公司评审部司理中国经济手艺投资，公司总裁办公室秘书中国东方资产办理，司证券投资部副总司理东兴证券股分有限公，运营部初级营业司理、副部长中航投资控股有限公司投资，证券事件与本钱运营部部长中航投资控股股分有限公司，秘书兼证券事件与本钱运营部部长中航本钱控股股分有限公司董事会，险有限公司董事长中航安盟财富保，长、总司理、党委书记中航证券有限公司董事，有限公司董事会秘书中航本钱控股股分。司董事长现任公。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　持有公司股票王彬郦密斯未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　影响的严重事项发作之日大概在决议计划过程当中（2）自能够对公司股票买卖价钱发生严重，两个买卖日内至依法表露后；

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　持有公司股票王咏梅密斯未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　长友孙，男，10月诞生1980年，国籍中国，居留权无境外，大学）学士、中国政法大学硕士北京修建工程学院（北京修建。份有限公司综合办理部总司理历任北京市中关村小额存款股，股分有限公司综合办理部总司理北京海淀科技金融本钱控股团体，常务副总司理、总司理北京海汇典当有限公司，款股分公司总司理北京鑫泰小额贷。事、副总司理现任公司董，展有限公司董事深圳金一文明发。

　　持有公司股票韩若愚师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　：所获推举票数为385该议案投票表决成果为,312,9票02，份总数的100.0000%占列席本次集会有用表决权股。

　　学英张，女，年3月诞生1977，国籍中国，居留权无境外；大学硕士中心财经。聊城分行科员历任中国银行，公司包管奇迹部总司理北京中科智包管有限，总办副总司理兼运营部总司理北京鑫泰小额存款股分公司，司常务副总司理、总司理北京海鑫资产办理有限公。办理有限公司施行董事及总司理现任公司董事、北京海鑫资产，限公司施行董事及司理北京海泓鑫盛投资有，部件有限公司董事山东大宇汽车零，京）有限公司董事京畿资产办理（北。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　持有公司股票王晓峰师长教师未，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与其他持有公司5%以上股分的股东及公司，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，市公司标准运作指引》中划定的不得担当相干职务的情况不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上，被施行人不是失期。

　　简称“公司”）第四届监事会任期已届满北京金一文明开展股分有限公司（以下，所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖，月8日经职工大会推举公司于2021年10，公司第五届监事会职工代表监事韩若愚师长教师（简历附后）中选为。

　　持有公司股票秦宏兴师长教师未，事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东及公司董，门的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关部，和划定请求的任职前提契合相干法令、法例，引》《公司章程》中划定的不得担当上述相干职务的情况不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指，被施行人不是失期。

　　021年10月8日召开了2021年第五次暂时股东大会北京金一文明开展股分有限公司（以下简称“公司”）于2，事会换届推举的相干议案审议经由过程了董事会、监；一次集会、第五届监事会第一次集会公司于当日别离召开第五届董事会第，主席、聘用公司初级办理职员、推举监事会主席等相干议案审议经由过程了推举董事长、推举董事会各特地委员会委员及，换届推举及相干职员的聘用事情完成了公司董事会、监事会的。况通告以下现将详细情：

　　届后换，司非职工代表监事职务刘芳彬师长教师不再担当公，司董事职务将担当公。公司职工代表监事职务赵欣密斯将不再担当，务部分任职仍在公司业。密斯未持有公司股票刘芳彬师长教师及赵欣。

　　385赞成,312,9股02，份总数的100.0000%占列席股东大会有表决权股；0股阻挡，股分总数的0.0000%占列席股东大会有表决权；股（此中弃权0,认弃权0股）因未投票默，股分总数的0.0000%占列席股东大会有表决权。

　　中其，况为推举票数14中小投资者表决情,443,7票16，决权股分总数的100.0000%占列席集会的中小投资者所持有表。

　　购股分方案之日起2、自公司施行回，最大回购股分数目公司每五个买卖日，月29日）前五个买卖日公司股票累计成交量的25%未超越公司初次回购股分究竟发作之日（2021年1，17即,764,4股49。

　　、法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定本次股东大会的调集、召开法式契合相干法令，、表决方法、表决法式和表决成果正当、有用本次股东大会的调集人资历、列席职员资历。

　　络和买卖体系投票的股东0名（2）收集投票状况：经由过程网，的股分数为0股代表有表决权，总数的0.0000%占公司有表决权股分。

　　若愚韩，男，年5月诞生1990，国籍中国，居留权无境外；本科学历山西大学，董事会秘书任职资历具有深圳证券买卖所。天音通讯控股股分有限公司证券事件代表历任神雾环保手艺股分有限公司证券部、。职务、董事会办公室主任现任公司证券事件代表。

　　宏兴秦，男，年3月诞生1977 ，国籍中国，居留权无境外，大学本科学历哈尔滨产业，册内部审计师CIA国际注。限义务公司本钱管帐历任哈尔滨汽锅厂有，业有限公司主管管帐黑龙江精益安康事，有限公司管帐主管北京三精国药日化，公司结算管帐鹏润电器有限，务所征询司理致同管帐师事，有限公司征询司理北京迪博风控手艺，事件所部分副司理北京天圆全管帐师，）有限公司初级司理和光投资征询（北京，限公司内控司理浮图投资控股有。计部卖力人现任公司审。

　　生、王晓丹密斯、石智囊长教师构成赞成计谋委员会成员由王晓峰先，为计谋委员会主席此中王晓峰师长教师；士、石智囊长教师、孙长友师长教师构成赞成审计委员会成员由王咏梅女，为审计委员会主席此中王咏梅密斯；、王咏梅密斯、王晓峰师长教师构成赞成提名委员会成员由毛伟师长教师，提名委员会主席此中毛伟师长教师为；生、毛伟师长教师、张学英密斯构成赞成薪酬与查核委员会由石军先，酬与查核委员会主席此中石智囊长教师为薪。

　　停止了换届推举鉴于公司董事会，门委员会事情的一般展开为包管董事会下设各专，特地委员会事情细则的相干划定按照《公司章程》及董事会各，对、0票弃权的表决成果别离以9票赞成、0票反，董事会特地委员会委员及主席逐项审议经由过程推举以下董事为。况以下详细情：