国新文化控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022/8/19新

　　年7月22日9.2022，第一次暂时股东大会公司召开2022年，的议案》《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案》审议经由过程了《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票。

　　方案（第一期）调解回购登记部门限定性股票回购价钱相干事项的法令定见4.北京德恒状师事件所关于国新文明控股股分有限公司限定性股票鼓励；

　　日同，会媾和第十届监事会第七次集会公司召开第十届董事会第十一次，销部门限定性股票回购价钱的议案》审议经由过程了《关于调解公司回购注，由6.942元/股调解为6.902元/股赞成对鼓励工具所持有的限定性股票回购价钱。调解事项揭晓自力定见自力董事对上述价钱。

　　22日在北京市西城区红莲南路57号中国文明大厦16层大集会室以现场分离通信表决方法召建国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次集会于2022年7月。董事9人集会应到，事9人实到董，事列席集会公司部分监，和《公司章程》的有关划定集会召开契合《公司法》。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　第一期）鼓励前提被回购登记限定性股票的2名鼓励工具曾经躲避表决定案1触及的联系关系股东为因离任已不契合公司限定性股票鼓励方案（；

　　办理法子》《鼓励方案》的相干划定本次鼓励方案回购价钱的调解契合《，况和运营功效发生本质性影响本次调解不会对公司财政状。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　召开2021年年度股东大会公司于2022年5月19日，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2021，021年年度权益分拨施行通告》（通告编号：2022-027）并于2022年6月22日通告了《国新文明控股股分有限公司2，股权注销日应分派股数445本次利润分派以施行权益分拨,241,回购专户的股分余额）为基数652股（总股本扣除公司，利0.40元（含税）每10股派发明金红。

　　年8月27日6.2021，集会、第十届监事会第三次集会公司召开第十届董事会第三次，事项的议案》《关于向鼓励工具初次授与限定性股票的议案》审议经由过程了《关于调解限定性股票鼓励方案（第一期）相干。事项揭晓了自力定见公司自力董事对前述，核实并揭晓了核对定见监事会对前述事项停止。

　　董事会调集召开本次集会由公司，络投票相分离的表决方法集会接纳现场投票和网，章程》及相干法令、法例的划定集会契合《公司法》和《公司，案表决正当有用集会的召开及议。王东兴师长教师掌管集会由董事长。

　　年5月24日8.2022，集会、第十届监事会第六次集会公司召开第十届董事会第十次，的议案》《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案》审议经由过程了《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票。事项揭晓了自力定见公司自力董事对前述。

　　月24日召开第十届董事会第十次会媾和第十届监事会第六次集会国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年5，了2022年第一次暂时股东大会并于2022年7月22日召开，的议案》《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案》审议经由过程了《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票，第一期）初次授与91名鼓励工具的6决议回购登记限定性股票鼓励方案（,874,限定性股票850股。股票登记后上述限定性，将由446公司总股本,369,更加440885股变,494,5股03，的通告》（通告编号：2022-023）和《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票的通告》（通告编号：2022-024）详见公司于2022年5月25日表露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网站的《关于回购登记限定性股票鼓励方案（第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票。

　　上综，销部门限定性股票的回购价钱监事会赞成公司调解回购注，股调解为6.902元/股回购价钱由6.942元/。

　　文明限定性股票鼓励方案（第一期）》（以下简称：《鼓励方案》）等相干划定按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称：《办理法子》）和《国新，性股票完成股分注销后鼓励工具获授的限定，配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、，性股票的回购价钱做响应的调解公司应对还没有消除限售的限定。以下详细：

　　年8月27日5.2021，第二次暂时股东大会公司召开2021年，化限定性股票鼓励方案（第一期）施行查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点公司限定性股票持久鼓励方案相干事件的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点公司限定性股票鼓励方案（第一期）相干事件的议案》审议并经由过程了《关于〈国新文明限定性股票持久鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于〈国新文明限定性股票鼓励方案（第一期）（草案）〉及其择要的议案》《关于〈国新文明限定性股票持久鼓励方案办理法子〉的议案》《关于〈国新文。

　　核对经，新文明本次调解已获得须要的核准和受权北京德恒状师事件所包办状师以为：国。鼓励方案（第一期）（草案）》等相干划定本次调解契合《办理法子》《事情指引》《。

　　年12月28日1.2020，事会第二十四次集会公司召开第九届董，施查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点公司限定性股票鼓励方案（第一期）相干事件的议案》等相干议案审议经由过程了《〈国新文明限定性股票鼓励方案（第一期）（草案）〉及其择要的议案》《〈国新文明限定性股票鼓励方案（第一期）实。划相干议案揭晓了自力定见公司自力董事就本鼓励计。

　　在的条约、和谈及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务债务申报所需质料：公司债务人可持证实债务债权干系存。为法人的债务人，及复印件、法定代表人身份证实文件需同时照顾法人停业执照副来源根基件；人申报的拜托他，文件外除上述，代办署理人有用身份证的原件及复印件还需照顾法定代表人受权拜托书和。天然人的债务报酬，份证的原件及复印件需同时照顾有用身；人申报的拜托他，文件外除上述，有用身份证件的原件及复印件还需照顾受权拜托书和代办署理人。

　　合有关法令、法例及公司章程的划定本次股东大会的调集和召开法式符，和调集人的资历均正当有用列席本次股东大会的职员，关法令、法例及公司章程的划定本次股东大会的表决法式契合有，正当有用表决成果。

　　核对经，制性股票回购价钱相干事项契合《办理法子》《鼓励方案》等的相干划定上海荣正投资征询股分有限公司以为：国新文明本次调解回购登记部门限，须要的核准和受权上述事项已获得了，财政情况和运营功效发生影响上述事项的施行不会对公司的，部分股东的权益不会损伤公司及。

　　股股分有限公司关于调解回购登记部门限定性股票回购价钱的通告》议案内容详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《国新文明控，022-034通告编号：2。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　方案（第一期）调解回购登记部门限定性股票回购价钱相干事项之自力财政参谋陈述5.上海荣正投资征询股分有限公司关于国新文明控股股分有限公司限定性股票鼓励。

　　2年7月22日召开第十届董事会第十一次会媾和第十届监事会第七次集会国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”或“国新文明”）于202，部门限定性股票回购价钱的议案》审议并经由过程了《关于调解回购登记。《关于2021年度利润分派预案的议案》公司2021年年度股东大会审议经由过程了，记日应分派股数445以施行权益分拨股权登,241,回购专户的股分余额）为基数652股（总股本扣除公司，利0.40元（含税）每10股派发明金红。施完成后分红实，/股调解为6.902元/股回购价钱将由6.942元。况通告以下现将详细情：

　　共审议3项议案本次股东大会，为出格决定事项此中议案局部，代表所持表决权的2/3以上经由过程曾经列席股东大会的股东及股东；

　　性股票事件将削减注书籍钱鉴于公司本次回购登记限定，法》等相干法令、法例的划定公司声明以下：按照《公司，表露之日起45日内公司债务人自本通告，请求公司了债债权大概供给响应包管均有权凭有用债务文件及相干凭据。

　　事项提出以下考核定见：因施行2021年度权益分拨监事会对换整公司回购登记部门限定性股票回购价钱，二次暂时股东大会的受权按照公司2021年第，制性股票回购价钱停止了调解董事会对还没有消除限售的限。股股分有限公司限定性股票鼓励方案（第一期）》的相干划定本次调解契合《上市公司股权鼓励办理法子》《国新文明控，股东长处的情况不存在损伤公司。

　　2日在北京市西城区红莲南路57号中国文明大厦16层大集会室以现场分离通信表决方法召建国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次集会于2022年7月2。监事3人集会应到，事3人实到监，登华师长教师列席集会公司董事会秘书刘，和《公司章程》的有关划定集会召开契合《公司法》。

　　权益分拨因施行，还没有消除限售的限定性股票回购价钱公司调解了限定性股票鼓励方案中，规和标准性文件及《鼓励方案》中关于鼓励方案调解的相干划定上述调解契合《公司法》《证券法》《办理法子》等法令、法，要的法式实行了必，及股东长处的情况不存在损伤公司。

　　期）暨回购登记已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案2、议案称号：《关于停止施行限定性股票鼓励方案（第一》

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　有关议案揭晓自力定见公司自力董事对以上，董事关于第十届董事会第十一次集会相干事项的自力定见》详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《自力。

　　1年度权益分拨因施行202，二次暂时股东大会的受权按照公司2021年第，制性股票回购价钱停止了调解董事会对还没有消除限售的限。》《鼓励方案》的相干划定本次调解契合《办理法子，股东长处的情况不存在损伤公司。

　　整前的回购价钱此中：P0为调；的派息额V为每股；的回购价钱P为调解后。调解后经派息，大于1P仍须。

　　第一期）被回购登记限定性股票的89名鼓励工具曾经躲避表决定案2触及的联系关系股东为因公司停止施行限定性股票鼓励方案（。

　　股股分有限公司关于调解回购登记部门限定性股票回购价钱的通告》议案内容详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《国新文明控，022-034通告编号：2。

　　上综，销部门限定性股票的回购价钱监事会赞成公司调解回购注，股调解为6.902元/股回购价钱由6.942元/。

　　：赞成7票表决成果，0票阻挡，0票弃权，夏英元师长教师躲避表决联系关系董事姚勇师长教师、，得经由过程议案获。

　　第一期）部门已授与但还没有消除限售的限定性股票的议案1、议案称号：《关于回购登记限定性股票鼓励方案（》

　　日同，事会第二十次集会公司召开第九届监，方案（第一期）施行查核办理法子〉的议案》《关于〈国新文明限定性股票鼓励方案（第一期）鼓励工具名单〉的议案》审议经由过程了《〈国新文明限定性股票鼓励方案（第一期）（草案）〉及其择要的议案》《关于〈国新文明限定性股票鼓励。项停止核实并出具了相干核对定见公司监事会对本鼓励方案的相干事。

　　期未利用上述权益公司债务人如逾，其债务的有用性不会因而影响；务或供给响应的包管如请求公司了债债，的有关划定向公司提出版面请求应按照《公司法》等法令、法例，关证实文件并随附有。