国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告-新文化公司董

　　案为一般决定事项本次集会审议的议，所持有用表决权的1/2以上经由过程曾经列席集会的股东及股东代表。

　　股股分有限公司关于推举董事长及董事会特地委员会委员的通告》议案内容详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《国新文明控，021-051通告编号：2。兴师长教师躲避表决联系关系董事王东。

　　东兴王，男，10月诞生1971年，族汉，党员中共，研讨生博士，经济师初级，7月参与事情1993年。中心群众播送电台河北处事办事情曾在河北省石油总公司人事处、，北分社音像中间主任历任新华通信社河，河北处事处主任上海证券报社，总司理、总司理、董事长保定天鹅股分有限公司副，助理、总司理、董事长、党委书记保定天鹅化纤团体有限公司总司理，司理、董事长、党委书记恒天纤维团体有限公司总，司新质料奇迹部总司理中国恒天团体有限公，司总司理助理、副总裁中国恒天团体有限公，司党委常委、纪委书记中国一拖团体有限公，公司市场协同部总司理中国国新控股有限义务。有限公司党委书记、董事长现任中国文明财产开展团体，司党委书记、施行董事中国华星团体有限公，份有限公司董事长国新文明控股股。

　　股股分有限公司关于推举董事长及董事会特地委员会委员的通告》议案内容详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《国新文明控，021-051通告编号：2。兴师长教师躲避表决联系关系董事王东。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　2021年11月26日召开第十届董事会第六次集会国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”）于，关于补选董事会特地委员会委员的议案》审议经由过程《关于推举董事长的议案》《，提名委员会委员、薪酬与查核委员会委员及审计与风险办理委员会委员赞成推举王东兴师长教师为第十届董事会董事长、计谋委员会主任委员、，日起至第十届董事会届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之。章程》划定按照《公司，为公司法定代表人董事长王东兴师长教师，代表人的工商注销手续公司将尽快打点法定。

　　合有关法令、法例及公司章程的划定本次股东大会的调集和召开法式符，和调集人的资历均正当有用列席本次股东大会的职员，关法令、法例及公司章程的划定本次股东大会的表决法式契合有，正当有用表决成果。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　董事会调集召开本次集会由公司，络投票相分离的表决方法集会接纳现场投票和网，章程》及相干法令、法例的划定集会契合《公司法》和《公司，案表决正当有用集会的召开及议。长顾慧密斯掌管集会由副董事。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　11月26日在北京市西城区新华1949园区西门集会室以现场分离通信表决方法召建国新文明控股股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次集会于2021年。董事9人集会应到，事9人实到董，事列席集会公司部分监，和《公司章程》的有关划定集会召开契合《公司法》。