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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

2、监事会的运行情况

保单名称 保单有效期 协议主要内容中国出口信用保险公司厦门《短期出口信用保险续转保险单》

四、审计机构声明

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

（三）现金分红的具体条件和比例

预计发行日期： [2016 ]年[ 2 ]月[ 25]日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

2016 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，就《关于报出公司2015 年 1-9 月财务报表及 2012-2015.9 月三年一期财务报告的议案》、《关于截至

因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

行人的股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。

的议案》以及《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》对发行人上市后股利

全体董事签名：

代表人：罗远良

董事 2012 年度薪酬方案的议案》作出决议。

抵押期限 抵押物中国农业银行股份有限公司厦门江头支行

? 充分听取和考虑中小股东的要求;

2014.4.22-

00531

（16）法律、行规、部门规章或本章程授予的其他职权。

7 漳州万晖洁具有限公司 2014.1.1 2014.1.1-2016.12.31 卫浴配件

二、查阅时间、地点

1-1-355保险公司

广东省广州市天河区天 183-187号大都会广场 4301-4316房

保荐机构承诺：若本保荐机构为发行人申请首次向社会公开发行人民币

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1-1-352

公司股东张爱华、庞愿、王伊娜、罗金辉、邓佳、谢桂琴、方秀凤、罗文辉、吴宾疆、傅文明、沈志明均承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

电话：

年 月 日

设立董事会专门委员会的议案。各专门委员会的职责如下：

（2）战略委员会

? ―重大资金支出安排‖是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉

签字注册会计师：

6 惠达卫浴股份有限公司 2013.2.1

_________ __________ ___________

1 厦门金泰化工有限公司 2012.5.19 2012.5.19-2016.5.18 工程塑料

文辉、吴宾疆、傅文明、沈志明均承诺：

九节 公司治理”之“五、发行人上市后三年内稳定股价的方案”。（三）股份回购承诺发行人及共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及共同实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作。

有效期 2013 年 2月 1 日

经办注册资产评估师：

2015 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，就《关于报出公司2015 年 1-6 月财务报表及 2012-2015.6 月三年一期财务报告的议案》、《关于截至

31 日，期间届满如双方未提出书面变更或解除要求，则自动顺延。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

2014 年 5 月 5 日，公司召开 2013 年年度股东大会，就《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于 2014 年度董事薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2014 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2014 年度远期结售汇交易的议案》作出决议。

（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（一）采购合同

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保荐代表人：

代表人：

（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

2、董事会专门委员会的设置

发行人：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

发行人、共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣及发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民国证券法》、《最高关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干》等相关法律法规的执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人、共同实际控制人及发行人全体董事、监事、高级管理人员将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者权益得到有效。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

分配政策的如下:

（3）薪酬与考核委员会

2013 年 9 月 6 日，公司召开 2013 年度第二次临时股东大会，就《关于公司

保荐人（主承销商）

1-1-203

? 分红年度净现金流量为负数， 且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。

? 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;

截至本招股意向署日，发行人、发行人的共同实际控制人、持有发行人

? 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 且超过 5，000 万元(募集资金投资的项目除外);

1、监事会制度的建立健全情况

5%以上的其他主要股东、发行人控股子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他作为一方当事人的重大诉讼或重大仲裁事项。

监事会审议利润分配需履行的程序和要求: 公司监事会应当对公司利润分

HETO15

2014 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，就《关于变更会计政策的议案》作出决议。

（四）利润分配政策的调整机制

（厦门市海沧新阳工业区阳明 18号）

合同有效期届满前 1 个月内如双方均未提出书

公司在弥补亏损(如有)、提取公积金、提取任意公积金(如需)后， 除特殊情况外， 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， 公司每年度至少进行一次利润分配， 采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%， 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时， 公司可以进行中期现金分红。

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签字注册会计师：

若发行人上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。

_________ __________ ___________

特别提示投资者，发行人制订的《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施》之相关信息不等于发行人对自身未来的经营利润做出，亦不构成对发行人的盈利预测。

1-1-3

抵押权人 合同编号合同签订时间最高抵押额（人民币）

3 厦门永佳和塑胶有限公司 2012.5.19 2012.5.19-2016.5.18 工程塑料

2014 年 7 月 10 日，公司召开 2014 年度第三次临时股东大会，就《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》作出决议。

2013 年 8 月 9 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》、《关于截至 2013 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》。

传真： 020－87557566

根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

10 月 26 日召开的 2012 年度第四次临时股东大会批准，若本公司股票上市发行成功，本次发行前滚存未分配利润余额由发行后新老股东按持股比例享有。

经办律师：

进行研究并提出；对公司章程须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

配预案进行审议， 并经半数以上监事表决通过。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

2012.11.26约定由建行为发行人

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》作出决议。

卫浴配件

1-1-196人员履行填补回报措施相关承诺的议案》作出决议。

（七）保荐与承销协议

序号 客户名称 签署时间 协议期限 销售产品

因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

五、验资机构声明

电话： 020－87555888

及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。根据本章程， 重大资金支出安排应经董事会审议后， 提交股东大会表决通过。

公司 2012 年 7 月 7 日召开了 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过关于

过 50%。

发行人及共同实际控制人承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及共同实际控制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作。

XMHL2012000154

（二）备查时间

1-1-359

? 充分考虑货币政策

的议案》、《关于确认公司截至 2012 年 12 月 31 日前三年内所发生关联交易的议案》作出决议。

2014 年 4 月 12 日，公司召开 2014 年度第二次临时股东大会，就《关于修订

公司的主要客户主要为全球知名卫浴品牌商，公司在与大客户签订框架性合同后，在合同期限内通过面议、E-MAIL、电话和传真等方式确定具体的产品订单，订单内容包括产品名称、型号、订单金额、数量、交货方式、履行期限等项目，目前公司正在履行的大客户框架性合同如下：

1-1-362

年 月 日

一、重要承诺

4，000 万元

00437

1-1-357

代表人：孙树明

? 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

（9）决定公司内部管理机构的设置；

有效期 2012 年 12 月 1

2013 年 1 月 30 日，公司召开 2013 年度第一次临时股东大会，就《关于调整部分董事 2012 年度薪酬方案的议案》作出决议。

周一至周五：上午 9：30－11：30 下午 2：30－5：00

市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，发行人将通过回购公司股票

2013 年半年度利润分配预案的议案》作出决议。

自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

1-1-198

二、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例

（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（4）提名委员会

2014.5.1-2018

战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出；对公司章程须经董事会批准的重大投资融资方案

（13）管理公司信息披露事项；

2015.11.10 500 万元

9 ROCA BRASIL 2009.1.1

保单名称 保单有效期 协议主要内容

律师事务所负责人：

额为 1，000，000 美元。

1-1-353

解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和惩事项；

保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司

年 月 日

5，000万元

年 月 日

股份公司成立以来，董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规范运作。

诺：

（六）出口信用保险合同保险公司

六、评估机构声明

七、承担复核验资业务的会计师事务所声明

除前述锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发

（五）法律意见书及律师工作报告；

润分配预案后， 利润分配预案需提交公司股东大会审议， 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式)， 充分听取中小股东的意见和， 并及时答复中小股东关心的问题。

卫浴配件

会计师事务所负责人：

厦门市大学资产评估有限公司

的议案》、《关于提请召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的议案》厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

的议案》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于修改公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的议案》作出决议。2014 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，就《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于报出公司 2013 年财务报表及 2011-2013 三年财务报告的议案》、《关于 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于 2014 年度董事薪酬的议案》、《关于 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2014 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2014 年度远期结售汇交易的议案》、《关于公司截至 2013 年12 月 31 日内部控制评价报告的议案》、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》作出决议。

2015 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年年度股东大会，就《关于 2014 年度董事会报告的议案》、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年董事薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2015 年度远期结售汇交易的议案》作出决议。

战略委员会 罗远良 罗远良、张剑波、王 兵、邓光荣、王小英

3 号厂房、办公室、门卫室）

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

2014 年 3 月 26 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，就《关于更换公司外部董事的议案》作出决议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，就《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司 2014 年度

二、重要合同截至招股意向署之日，发行人正在履行或将要履行的重要合同（交易金

因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

传真号码：

2014 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，就《关于报出公司 2014 年 1-6 月财务报表及 2011-2014.6 月三年一期财务报告的议案》、《关于截厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

2015.11.10-

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（9）列席董事会会议；

3、董事会制度的运行情况

的议案》、《关于公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司截至 2012 年 12 月 31 日前三年内所发生关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2012 年度第四次临时股东大会的议案》等作出决议；同日，董事发表《关于确认公司截至 2012 年 12 月 31 日前三年内所发生关联交易的意见》和《关于公司未来三年（2013～2015 年）分红回报规划的意见》。

一、信息披露和投资者关系管理相关情况

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下， 公司可以进行中期现金分红。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

邓光荣 罗红贞 王小英

2014 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，就《关于修订

若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。

1-1-197

（五）股利分配的审议程序

《中国建设银行汇率交易总协议》

本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

市出具的公开法律文件中， 对重大事件存在虚假记载、性陈述， 或者对可能厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

四、重大诉讼或仲裁事项

年度第二次临时股东大会的议案》作出决议。

3佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

（六）上市后三年具体股利分配计划

_________ __________ ___________

董事可以征集中小股东的意见， 提出分红提案， 并直接提交董事会审议。

2015.8.7-2016

（三）内部控制鉴证报告；

类推按一个或多个一年期继续生效。

项目协办人：

综合考虑公司未来的经营计划和资金规划，公司计划上市后三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司上市后三年具体的股利分配计划详请参见本招股意向书“第十一节、管理层讨论与分析”之“七、未来分红回报规划分析”之“（三）上市后三年股东分红回报规划”。四、滚存利润的分配安排

2015.8.19-2016.8.18

全体高级管理人员签名：

卫浴配件

中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

通力律师事务所

（三）监事会制度

年 月 日

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

（1）审计委员会

全体监事签名：

2015 年 5 月 7 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会，就《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》作出决议。2015 年 10 月 9 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，就《关于重新审议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

日至 2013 年 11 月 30日，到期双方如无可自动顺延一年，以此类推。

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股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求: 董事会及监事会通过利

10 Colceramic S.A 2010.3.9

1-1-363

依据该保险单的，发行人向中国出口信用保险公司厦门分公司投保全部非信用证支付方式的出口和全部信用证支付方式的出口情况下买

为信息披露的合规性，增强公司透明度，投资者的权益，公司严格按照法律、法规和《公司章程》的相关建立了信息披露制度。公司负责信息披露和投资者关系的部门为证券事务部，负责人为董事会秘书戴火轮先生，对外咨询电话是：，公司网站：，电子邮箱：

下浮 10%抵押中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行

（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的；

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

（2）执行股东大会的决议；

1、公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺：

除前述锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超

177，005，

作出决议；同日，董事发表《关于聘任财务总监及其薪酬方案的意见》。

（六）公司章程（上市草案）；

发行人律师承诺：若因本所为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司本次发行上

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

? 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

4 佛山市法恩洁具有限公司 2013.1.1 2013.1.1-2016.12.31 卫浴配件

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

2 金泰（）国际贸易有限公司 2012.5.19 2012.5.19-2016.5.18 工程塑料

4 上海稻田产业贸易有限公司 2014.1.1 2014.1.1-2016.12.31 工程塑料

1-1-351

（二）稳定股价承诺

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

截至本招股意向署日，发行人不存在对外情况。

（四）赔偿承诺与声明

2015 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，就《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》作出决议。

申报会计师声明：如因我们的，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。

锁定期届满后 2 年内， 公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣在满足以下条件的前提下， 可进行减持: （1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形， 如有锁定延长期， 则顺延;（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形， 公司共同实际控制人已经全额承担赔偿责任。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。

1佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

年 月 日

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_________ __________ ___________

发行股数： 4，000 万股 每股发行价格： [ ]元

2016.11.09固定利率

（7）依照《公司法》第一百五十二条的，对董事、高级管理人员提起诉讼；

罗远良 张剑波 王 兵

2015 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，就《关于调整部分高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》作出决议。

后总股本比例 25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

2015.8.7 1500 万元

做远期/掉期结售汇等外汇业务，具体每笔交易受本协议管辖。

审计委员会 潘 越 潘 越、陈培堃、罗红贞提名委员会 肖 伟 肖 伟、潘 越、陈培堃、罗远良、王 兵薪酬与考核委员会 陈培堃 陈培堃、肖 伟、潘 越、罗远良、王 兵厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

（6）向股东大会提出提案；

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无，确认招股意向书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

。

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；指导公司内部审计工作；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

（四）结汇/售汇协议书

1-1-349

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》、《关于召开公司 2015

2、公司股东张爱华、庞愿、王伊娜、罗金辉、邓佳、谢桂琴、方秀凤、罗

前款―特殊情况‖是指下列情况之一：

（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正；

经公司 2012 年 10 月 10 日第一届董事会第四次会议审议通过，并经 2012 年

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。

（2）检查公司财务；

的议案》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于修改公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》作出决议。

薪酬与考核委员会的主要职责为：研究董事与经理人员考核的标准；根据董

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（3）决定公司的经营计划和投资方案；

联系人：戴火轮

公司充分考虑投资者的回报， 每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利， 在有关决策和论证过程中应当充分考虑董事和投资者的意见。

（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者

2014 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第十次会议，就《关于更换公司外部董事的议案》、《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》作出决议。

2015 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，就《关于重新审议

2012 年 9 月 7 日，公司召开 2012 年度第三次临时股东大会，就《关于与鑫泰建设集团有限公司签订

.8.6固定利率中国建设银行股份有限公司厦门市分行

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

根据《公司章程》，监事会行使下列职权：

（一）股利分配的基本原则

（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

SANIPRO MARKETING PTE

2016 年 1 月 1 日，公司召开第二届董事会第五次会议，就《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》等作出决议。

1-1-2

甲方委托乙方为其本次股票发行上市的保荐机构和承销商，负责推荐甲方股票发行上市和股票发行的承销工作，并持续督导甲方履行相关义务。

（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

2012 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第三次会议，就《关于与鑫泰建设集团有限公司签订

第十五节 其他重要事项

卫浴配件

（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

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务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资复核报告内容无，确认招股意向书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

有效期至 2011 年 3 月 8日，期间届满如双方未提出书面变更或解除要求，则自动顺延。

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

做远期/掉期结售汇业务，具体交易金额由每笔交易申请确定中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行（厦莲前）外衍字（2014）第 005号《中国农业银行股份有限公司人民币对外汇衍生交易主协议》

二、保荐人（主承销商）声明

郑允新 陈 青

（一）股份锁定承诺

联系人：郑允新、陈 青、杨 光、林义炳

2013 年 3 月 15 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过《关于 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于 2013年度财务预算报告的议案》、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》。

_________ __________ ___________

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2012 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第五次会议，就《关于公司截

2016 年 1 月 18 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，就《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

2014.12.15约定由农行为发行人

至 2014 年 2 月 1 日，但

2018.4.2海沧区翁角以北，孚莲以东

2012 年 10 月 10 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司未来三年（2013～2015 年）分红回报规划的议案》。

截至本招股意向署之日，各专门委员会委员名单如下：

发行后总股本： 16，000 万股公司发行股份

根据中国证监会《上市公司监管第 3 号——上市公司现金分红》的，发行人于 2014 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议、于 2014 年 3 月 27日召开第一届监事会第五次会议、并于 2014 年 4 月 12 日召开 2014 年度第二次临时股东大会， 审议通过了《关于重新制定

自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

1-1-5

序号 供应商 签署时间 合同期限 采购标的

1-1-356

公司监事会由三名监事组成，其中两名为股东大会选举产生的监事，一名为职工代表大会推选的职工监事。

利润分配政策的调整方案由董事会拟定， 并需事先征求董事的意见。公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案须分别经董事会、监事会审议通过; 且董事会在审议前述议案时， 须经二分之一以上董事同意， 方可提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告， 与董事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准， 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的， 该议案在提交股东大会批准时， 公司应安排网络投票方式进行表决。

8 佛山科勒有限公司 2012.12.1

本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无，确认招股意向书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1-1-199

至 2014 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》作出决议。

发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元

发行人、共同实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

本 次 发 行 概 况

重 大 事 项 提 示

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股意向书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

至 2012 年 12 月 31 日三年财务报表的议案》作出决议。

孙树明广发证券股份有限公司

房、2 号厂房、

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股份公司成立以来，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规范运作。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形， 提出具体现金分红政策:

1-1-354

1-1-1

1-1-201

事和高级管理人员在管理岗位的主要职责和重要性，并从参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非董事）、高级管理人员履行职责情况并进行定期绩效考评；对公司薪酬制度的执行情况进行监督；董事会授予的其他职权。

（三）借款合同

招股意向署日期： 2016 年 2 月 16 日

1-1-358

300 元

根据《公司章程》，董事会行使下列职权：

董事会审议利润分配需履行的程序和要求: 公司在进行利润分配时， 公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜， 董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过， 方可提交股东大会审议。

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2014 年 1 月 6 日，公司召开第一届董事会第九次会议，就《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于调整部分高级管理人员 2013 年度薪酬方案的议案》作出决议。

第十七节 备查文件

.4.30

_________ __________

肖 伟 潘 越 陈培堃

本公司已对本招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2015 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》作出决议。

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名董事。公司现任董事均是根据《公司章程》选举产生的。

000330 2014.4.22

2015 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案》作出决议。

1-1-2022015 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议，就《关于更换公司董事的议案》、《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》作出决议。

（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

1-1-200我评价报告的议案》、《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》作出决议。

2014.1.1 2014.1.1-2016.12.31 卫浴配件

（二）财务报表及审计报告；

年 月 日

罗远良 王 兵 邓光荣

2014 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于修改

如因招股意向书及其摘要有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。

6 上海稻田产业贸易有限公司 2014.10.20 正在履行中 发那科机器人

名称 主 任 委员

（10）公司章程或股东大会授予的其他职权。

声 明 与 承 诺

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有效期至 2010 年 12 月

2013 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第七次会议，就《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于 2013 年度财务预算报告的议案》、《关于 2012年度利润分配方案的议案》、《关于 2013 年董事薪酬的议案》、《关于 2013 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2013 年度远期结售汇交易的议案》、《关于公司截至 2012年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》、《关于报出公司 2012 年度财务报表的议案》、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》作出决议。2013 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第八次会议，就《关于报出公司2013 年 1-6 月财务报表及 2010-2013.6 月三年一期财务报告的议案》、《关于公司2013 年半年度利润分配预案的议案》、《关于截至 2013 年 6 月 30 日内部控制自厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

1、董事会制度的建立健全情况

2015 年 12 月 10 日，公司召开 2015 年度第三次临时股东大会，就《关于更换公司董事的议案》作出决议。

? 优先采用现金分红的利润分配方式;

2013 年 4 月 8 日，公司召开 2012 年年度股东大会，就《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于 2013 年度财务预算报告的议案》、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》、《关于 2013 年董事薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2013 年度远期结售汇交易的议案》作出决议。

5 漳州市超卓工贸有限公司 2013.3.1 2013.1.1-2016.12.31 五金件

2015 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，就《关于董事会换届选举议案》、《关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》作出决议。

面解除要求，本合同即自动顺延一年，并以此

000062 2013.4.2

2015.1.1 2015.1.1-2016.12.31 卫浴配件

1-1-350交股东大会审议。

甲方 发行人 乙方 广发证券股份有限公司合同主要内容

本次发行前股东所持股份的流通以及自愿锁定的承

或共同实际控制人、董事(不含董事， 下同)、高级管理人员将通过增持公司股票等方式启动股价稳定措施。具体的股价稳定方案，请参见本招股意向书“第

LTD.

1-1-7导致厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司不符定发行条件的事实存在重大遗漏， 并因此给投资者造成直接经济损失的， 本所将在该等违法事实经有管辖权的司法机关认定后， 依据生效判决所确定的本所应承担的赔偿金额向投资者赔偿损失。有证明本所没有的情形除外。

签字注册会计师：

会计师事务所负责人：

1-1-356

? 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%(募集资金投资的项目除外);

资产评估机构负责人：

（二）董事会制度

三、发行人对外情况

一、备查文件

额在 500 万元以上）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出；董事会授权的其他事宜。

发行人及共同实际控制人同时承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人及共同实际控制人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民国证券法》、《最高关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干》等相关法律法规的执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人及共同实际控制人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者权益得到有效。

地址：厦门市海沧新阳工业区阳明 18 号

? 应重视对投资者的合理投资回报， 不损害投资者的权益;? 保持利润分配政策的连续性和稳定性， 同时兼顾公司的长远和可持续发展;

（11）制订公司的基本管理制度；

公司在经营情况良好， 并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时， 可以在满足上述现金分红的条件下， 提出股票股利分配预案， 并提厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

1-1-360

状况具有重要影响的合同内容如下：

（二）销售合同

（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

第三次临时股东大会的议案》作出决议。

―H2010GG08‖地块及地上在建工程（1 号厂

2012 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第四次会议，就《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》、《关于公司公开发行 A 股募集资金使用计划》、《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司未来三年（2013～2015 年）分红回报规划的议案》、《关于制定

借款银行 合同编号合同签订时间借款金额（人民币）借款期限借款利率方式中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行

1-1-6

的议案》作出决议。2012 年 10 月 26 日，公司召开 2012 年度第四次临时股东大会，就《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》、《关于公司公开发行 A 股募集资金使用计划的议》、《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司未来三年（2013～2015 年）分红回报规划的议案》、《关于制定

（二）利润的分配形式

2013 年 1 月 14 日，公司召开第一届董事会第六次会议，就《关于调整部分

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：

1-1-4

11

000063 2014.4.22

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

的议案、《关于 2012 年度董事薪酬的议案》、《关于 2012 年度申请银行授信审批权限与额度的授权的议案》、《关于 2012 年度远期结售汇业务的审批权限与额度的授权的议案》、《关于新建年产 1120 万套卫浴配件生产项目的议案》作出决议。

2 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 2013.1.1 2013.1.1-2016.12.31 卫浴配件

1-1-361

2012 年 5 月 8 日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第一届监事会的议案》。

锁定期届满后 2 年内， 公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣在满足以下条件的前提下， 可进行减持: （1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形， 如有锁定延长期， 则顺延;（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形， 公司共同实际控制人已经全额承担赔偿责任。股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。

会计师事务所负责人：

（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

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本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无，确认招股意向书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2012 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第一次会议，就《关于选举厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于审议

2015 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，就《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2014年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于报出公司 2014 年财务报表及 2012-2014 三年财务报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年董事薪酬的议案》、《关于 2015 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2015 年度远期结售汇交易的议案》、《关于公司截至 2014 年 12月 31日内部控制评价报告的议案》、《关于召开 2014年年度股东大会的议案》作出决议。

2013.1.1 2013.1.1-2016.12.31 卫浴配件

（12）制订《公司章程》的修改方案；

三、发行人律师声明

借款银行 合同编号合同签订时间借款金额（人民币）借款期限借款利率方式中国建设银行股份有限公司厦门市分行

公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的， 可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关。

（一）备查地点

2013.4.2-

5 市乐华陶瓷洁具有限公司 2013.1.1 2013.1.1-2016.12.31 卫浴配件

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

浮动利率 -

杨 光

数量：

序号 客户名称 签署时间 协议期限 销售产品

2018.4.1基准利率

银行 合同编号与名称 合同签订时间 协议主要内容中国建设银行股份有限公司厦门市分行

公司首次公开发行股份总数 4，000 万股的人民币普通股 A 股，占发行

押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；

对公司募集资金投向及管理、使用进行审查；对公司重大投资项目的投资情况进行审查监督；对公司高级管理人员履行职务行为进行审查监督；审计委员会应配合监事会的监事审计活动；公司董事会授予的其他事宜。

分公司 方破产、拖欠风险、收货风险、风险等所致的损失，最高赔偿金

陈绍明 戴火轮厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

（五）最高额抵押合同

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崔静红 卢瑞娟 吴玉莲

? 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

的议案》、《关于2012年度董事薪酬的议案》、《关于2012年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于 2012年度申请银行授信审批权限与额度的授权的议案》、《关于 2012 年度远期结售汇业务的审批权限与额度的授权的议案》、《关于新建年产 1120 万套卫浴配件生产项目的议案》、《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》作出决议；同日，董事发表《关于 2012 年度董事、高级管理人员薪酬的意见》。

HETO15

地址：广东省广州市天河区天 183-187 号大都会广场 4301-4316 房